le19022015 ES

Hola a todos

Aparentemente el Sr. macron es una negación de la democracia, si utilizo las palabras de Holanda, ilya unos años ya, a cualquier principio de su mandato, crea el uso de los 49.3 para su primera ley, es muy fuerte EUHLE chicoLentz,

Chais no, que lo ha bloqueado, que se retira, es sólo los imbéciles (para ser educado), que no cambian d n « aviso, no debe caer en excesos, en este caso ca esto, te conviertes en una bestia.

Pensé:

Para pequeños empresarios, informe ATTALI (macron, doit se baser dessus, + débile, tu meurts), qué, la muerte de la Francia, afortunadamente eso entre otras cosas, los compradores chinos son mucho más inteligentes que usted me hace pensar que alemán general, que, cuando se le preguntó a bombardear a París y se negó, ya que tiene sus ojos, que fue un crimen para bombardear a una vieja tan muy vil quierevendiendo a los chinos, como los chinos, los americanos o la rusa, la venta… nada!, , pero es la misma moneda « divide y vencerás », es que siempre lo has hecho, pero antes, no hay duda, no claramente, no como ahora , es su moneda y pagar pequeños empresarios con el IVACSG, RDS, VEJEZ, ALLOC ALLOC;El desempleo, que nunca verá como edad avanzada, realmente son un puñado de E… de idiotas… bajo el pretexto de ambos diciendo: ayudar al pequeño empresario (rmacron, entre otros), los harán un niño en la espalda con su legendario de todas formas, aunque la franquicia que lo haces, el resultado será el mismo y nada y las personas, no serán

Sin embargo, finalmente se verá.(el PICSOUS verá bien) que, pase lo que pase, si banco u otro, nunca confíes en, GOOGLE, YAHOO, FACEBOOK, o el)WIFI o BLUETOOTH, desconfianza

Porque con su juguete conmoción cerebral, puede acceder a tu disco externo HDD wifi, si su teléfono es así pero, si el teléfono (, sólo el teléfono que funciona más como mía ha sido, función llamada bien, es que tu teléfono es HS, es que como esto que hace cuentas, jode las bolas, especialmente cuando era nuevo) simplemente porque su tostadora es equilibradas ondas o pulsos electromagnéticos anteriores

i.e.m por otro lado, si está conectado, guardar y luego sacarlo.

Discurso a la #Congrde la #USA: Elie #Wiesel está apoyando a Netanyahu i24ne.ws/IZ5Ih todos ustedes saben que el Ministro del Interior BERNARD CAZENEUVEa visto los miembros del Congreso de los Estados Unidos y pronunció un discurso en el mundo del tabaco y también para ver qué podría hacerse para aliviar el problema de los jihadistas, pero sin ser arrogante presuntuoso, creo, algo me dice que uno tiene, también, y que evocan, el problema de Internet yihadista, que está diciendo, había también muchos videos, estos certaiements bueno possiblesfallaient, encontraron algo, espero verlos en los próximos días una reforma o una ley en internet, que van a querer pasar por ejemplo en Alemania, o Grecia, o en Estados Unidos por el Congreso, es decir, es que podrían tener el monopolio de internet, el problema es que Rockefeller, soros benjamin Netanyahu y gente de la csa y el crif cest

Asignación de mandato representativo

Asignación de gastos de mandato representativo (I.R.F.M.) se destina a cubrir los costos resultantes de la ejecución de funciones parlamentarias. Sujeto a la C.S.G y el C.R.D.S e indexada sobre la evolución del valor de servicio público, esto equivale subsidio mensual a 6 €037,23 NET 1er febrero de 2015. No es sujeto a impuesto sobre la renta.

Dirás, nos quejaremos les, respondería, no, dijo, lo que me parece simplemente infectados y baja ‘

Este chantaje mezquino, porque la mayoría de ellos, votó contra la ley, macron, y que son usados le49.3 este no es el hecho de que son 6000 €.Acerca de y más, es debido a este chantaje mezquino, sabiendo que no pueden decir nada en el nivel de dinero, jugamos a la parte superior, esto es nuevo, que uno se da cuenta de la mentalidad, BARTOLONE, la Asamblea presidende es, es un poco más, esta mentalidad podrida masónica, y es esta mentalidad, que exercre, y después de que algunos tienen el descaro de llamarse hermanos y es la primera vez o primero una zanahoria, nada que ver, pero aún así, no sé que en B.TAPIE había parado para la elección de la época de TonTon, yo mismo recordar simplemente que fue contra, JEAN-MARIE LEPEN y hubo un otro tipo de izquierda, el chico había dicho en una emisión, (fue un triangular(, creo) que todo había sido así no B.TAPIE, allí reconocí ais, que entiendo más nada

David Themar, profesor en HEC, miembro de la Junta de negocios análisis, afortunadamente, sólo que, si no

Sabiendo que cuando eres camarero, en los E.e.u.u., ganar, cuando se ejecuta, estoy hablando de esto, así que ahora es a28ans,

Estoy hablando de mí en LA en la Ciénaga, gané una lata listo entre 50 consejos de et70, el alquiler era unos 120 $/ semana weeck, así que no sé o el profesor HEC hizo su estudio, que compara lo que es comparable

Yo hice lo mismo en París 11 calle Mahbub, si decía algo a alguien

SU cambio, veo grandes como una casa, el cambio de tu empresa, tus avivamientos, de ja, su renovación es para ti, aunque tienes Banco entre otras sorpresas, como dice un ex goldman & Sachs NOMI PRINS, pensé que los masones pequeños francos, el sin calificaciones, la esperanza nos llegan te

Nada, género: PROUTEAU y su amiguito, tú, tú, darse cuenta por sí mismo, que te diviertas de la sombra de la persona, tienes a tu alrededor, cuando estás en el deum

Estoy hablando de persona en que, en realidad puede contar (3)

Yo creo, para ti, sí n.o., pero para nosotros, es la esclavitud, de la diéresis, informes attali, leyes de mierda, con leyes sobre educación, salud,

Lavados principios Wolfsberg anti-money la… – Grupo Wolfsberg Descargar pdf

Archivos HSBC: Dinero del banco suizo ocultado por presuntos criminales

Los clientes HSBC: doctor Eufemiano Fuentes Español ciclismo, banquero kazajo Margulan Seisembayev, empresario griego Lavrentis Lavrentiadis. Fotografía: compuesto

Jueves, 12 de febrero de 2015

Este artículo es objeto de una denuncia en nombre de Anura Perera.

Banco HSBC Suiza oculta grandes cantidades de dinero para personas frente a las denuncias de graves irregularidades, incluyendo narcotráfico, corrupción y blanqueo de dinero, se filtró archivos revelan.

Legalmente se celebra desde 1998 para hacer especial comprueba en clientes de alto riesgo, a pesar de las cuentas bancarias para clientes involucrados en escándalos seis notorio en África, incluyendo el caso de Kenya más grande de corrupción, comercio de diamantes de sangre y varias ventas militares corruptas.

HSBC también celebró los activos para los banqueros acusados de saqueos fondos de ex repúblicas soviéticas, mientras que los delitos alegados por otros titulares de cuenta incluyen la corrupción en el aceite de la compañía estatal de Malta, cocaína de contrabando de la República Dominicana y el dopaje de los ciclistas profesionales en España.

El Banco de Suiza también sostuvo cuentas para « personas políticamente expuestas » – definidas como figuras políticas o miembros de su familia a un mayor riesgo de implicación en la corrupción, el blanqueo de dinero o evitar sanciones internacionales – con pocos signos de cualquier control adicional sobre sus actividades.

La participación del Banco varía en cada caso, los registros muestran. A veces, las cuentas secretas parecen han utilizado directamente por las operaciones que han sido corrompidas. HSBC continuó en otros lugares ofrecer servicios bancarios a los individuos frente a las denuncias públicas de la fechoría. Otros ejemplos ponen de relieve cómo el secreto del sistema bancario suizo ha atraído personas involucradas en irregularidades.

Presentado con estas pruebas por el guardian, HSBC ahora admite que, después de que compró el Banco de Ginebra en 1999 « demasiado… las cuentas de alto riesgo fueron requeridas » y la « cultura de cumplimiento y el estándar del cuidado » era baja.

El banco tiene se negó a discutir los detalles de cada cliente, pero dijo que tomó medidas para solucionar los problemas. Él había cerrado las cuentas de personas que no pudo demostrar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, ha dejado de ofrecer cuentas en jurisdicciones donde buena debido diligencia era imposible y apretados hasta su « conozca a su cliente » y lucha contra blanqueo de procedimientos para « asegurar un examen más completo de una nueva riqueza de cliente ».

Associates: Fugitivos, la ayuda y los revendedores: los clientes de HSBC ‘políticamente expuestos’

Esta no es la primera vez que HSBC ha sido criticado por no controlar adecuadamente sus clientes. En los Estados Unidos, un informe de la Comisión de 2012 del Senado de Estados Unidos fue muy crítico con blanqueo pobre controles de HSBC, los responsables de ignorar enlaces a la financiación del terrorismo acusando a. Eligieron en las relaciones del grupo con ricos en Arabia sauditas.

Uno de los más sorprendentes casos detallados en los archivos de fugas suizos implica empresarios kenianos Deepak Kamani y Anura Perera, cuyas cuentas se han mantenido abiertos por HSBC a pesar de haber sido nombrado en un informe altamente publicitado de la lucha contra la corrupción en el año 2006.

Investigador John Githongo, quien posteriormente huyó de la Kenya tras el fracaso de los ministros para apoyar, alega que los dos hombres han sido los beneficiarios de contratos de las costas por la política de la clase de Kenia.

Los archivos HSBC detallan los pagos a sus entidades offshore, llamados primer Mercantile Securities Corporation, Midland Finance & Securities Ltd y Infotalent Ltd.

Notas sobre registros Perera HSBC discutir un pago trimestral de « muchos » del gobierno de Kenia en su cuenta, al parecer retrasado debido a una escasez de fondos públicos.

Por separado, Kamani notas muestran el Banco mantiene su cuenta a pesar de las acusaciones: « Pasamos algún tiempo discutiendo el tema de la »conformidad »con esta cuenta. Clientes reiteraron una vez más que no es ninguna sustancia en los informes de prensa que han aparecido en la prensa durante los nueve meses. Señalaron que UBS y HSBC sólo habían planteado la cuestión de la conformidad de una manera significativa.

« UBS ahora han cerrado las cuentas para el cliente y los clientes parecían muy molesto por este desarrollo ». Explicamos a los clientes que, mientras no habíamos tratado con respeto, continuamos administrar la cuenta como ha sido normal en los últimos tres años. »

Investigadores suizos y el Kenia aún están examinando las ofertas. Un portavoz de Perera negó cualquier irregularidad. Solicitudes de comentarios a Keita no fueron devueltos.

En otro caso de corrupción africana, HSBC tratados £ 20 millones a cuentas controladas por Jeffrey Tesler, un abogado de Londres a pequeña escala. Tesler, que posteriormente fue encarcelado en Estados Unidos, se encuentra en la parte delantera para el Presidente de Nigeria, general Sani Abacha y otros políticos locales en una planta de gas caso de corrupción.

HSBC de Tesler a Tristar Investments Ltd. tenía una dirección obscura en Seychelles. Fue identificado públicamente como una sospechoso de corrupción en 2004. Pero en 2007, HSBC aún funcionaba Tristar y Tesler cuentas familias.

Jeffrey Tesler, fotografiado en 2010. Fotografía: Stefan Rousseau/PA

En Malta, Tancred Tabone, ex jefe de la compañía nacional de petróleo, ha sido acusado en 2013 con la corrupción alegada que se remonta a 2005. Dos cuentas del HSBC se nombran en los alegatos.

HSBC también ha creado un fideicomiso offshore de Jersey en cual Tabone depósito de 1 millón de dólares (£ 650 000). Planeaba transferir más fondos, el Banco ha escrito con entusiasmo, señalando que « potencial está evaluado [arroba] $ 10 millones », señalando Tabone era « conocido personalmente por… » « HSBC Malta ».

Abogado de Tabone dijo: « en la medida se refieren a procesos penales, niega todos los cargos en su contra ». Agregó que Tabone ha « autorizado formalmente las autoridades suizas para proporcionar toda la información… Sus asuntos fiscales en este sentido están en orden ».

Los archivos de HSBC también contienen detalles de las cuentas de otros individuos indeseables, comprometidos en una amplia gama de actividades.

Diamantes

Los registros muestran servicios bancarios al círculo diamante africano que violó la ley. Fue Emmanuel Shallop, encarcelado desde hace seis años por un tribunal en Amberes para la importación de diamantes angoleños ilícitos en 2001-2002. Barcas de remo, se supone que también han tratado con los rebeldes de Sierra Leona, ocultaba casi 2 millones de libros en una cuenta HSBC. Bote había sido designado en el contexto de los diamantes ilícitos funcionamiento actividades tan pronto como 2001, un informe de las Naciones Unidas sobre diamantes conflictivos discutir recibiendo pagos « a través de un banco en Ginebra ».

Durante su visita a Ginebra para gastar dinero en una entidad registrada en Dubai en el año 2005, HSBC señaló abiertamente: «el cliente actualmente es muy conservadora, porque está bajo la presión de las autoridades fiscales belgas investigando sus actividades en el campo del diamante de fraude fiscal»

HSBC también ha proporcionado la Contabilidad General para la administración de diamantes Omega, una empresa belga llamada en el mismo informe 2001 de las Naciones Unidas. Las cuentas de dos directores figuran al menos £860 000 y £1. 75 m respectivamente. Un tercer accionista de Omega fue relacionado con la contabilidad con los valores para un total de £ 47 millones.

La empresa pagó $ 195 millones (£ 126 millones) a las autoridades fiscales belgas en marzo de 2013, después de que fue reconocido ser cambiado de puesto Congo y Angola importación de beneficios valorados minas de diamantes en Dubai.

Sus abogados dicen que fue un civil, no penal, procedimientos tributarios, que acompañaba a la firma Omega, no es una de las tres personas.

« Las regulaciones fiscales ver ni constituyen cualquier actividad ilegal por parte de los diamantes de Omega y está basado en los principios internacionales de la distribución de las ganancias, » dijo a los abogados. Agregaron que los directores ni omega «  » han admitido o han encontrado culpable de travesura criminal, y regulación con las autoridades belgas no constituye una admisión de culpabilidad criminal. «  »

Las fuentes oficiales belgas dicen HSBC tiene ahora completamente cerca de su unidad especial previamente dirigidos a traficantes de diamantes, conocidos como Medis.

Bancos

Un número de banqueros europeos es acusado de mala conducta recibida por cuentas suizas de HSBC. Incluyen Vladimir Antonov, lucha actualmente contra extradición desde el Reino Unido, quien es acusado de saqueo de 400 millones de libras del lituano Banco Snoras.

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Vladimir Antonov: lucha contra extradición. Fotografía: Stefan Rousseau/PA

Archivos de HSBC almacenan Antonov como « en la negociación para comprar un avión de negocios ». SNORAS activo de 63 millones (£ 41 millones) se han desplazado también en una cuenta de HSBC, según los archivos de la fuga. Estaban otra vez utiliza un préstamo a Chipre de los Antonov, Panatrones Holdings Company. Sus abogados, dijo: « Sr. Antonov está sujeta a varias medidas cautelares y medidas cautelares. »Agregaron que tomó sus cuentas suizas « por razones comerciales y porque los bancos suizos ofrecen un mejor nivel de atención a clientes y son mucho más flexibles que los bancos en el Reino Unido ».

Margulan Seisembayev, un banquero de Kazajstán, ha sido acusado por el Banco de la Alianza en el 2011 para sacar provecho de sus activos, lo que habría que aumentar el precio de la acción del banco. Entidades offshore con cuentas HSBC Suiza presuntamente utilizan para obtener préstamos y hasta $ de 184 m se realizó por parte de HSBC en Suiza. En 2012, Alianza anunció que trataría de recuperar sus bienes en los procedimientos civiles, en Kazajstán y en el extranjero. Seisembayev no respondió a solicitudes de comentarios.

Un tercer banquero es Sergey Maksimov, Ucrania, que enfrenta el Banco VAB intentos al Reino Unido y los Estados Unidos para recuperar los $ 78 millones tras las denuncias que había organizado los préstamos a su propio conectado empresas. Maksimov era casi $1. 5 m en un HSBC en la cuenta de Geneva. Su abogado nos dijo: « Entiendo, es que no tiene ninguna inculpación ».

En Grecia, prominente empresario Lavrentis Lavrentiadis sabe juicios en rebeldía para saqueos habría sido había dispuesto el Banco protones y para intentar asesinar a un asociado de negocios con una bomba en una maceta.

Proporciona dos cuentas HSBC Suiza con un total de hasta 4 millones de dólares para las entidades registradas en las Bahamas y en las remotas islas del Pacífico de Niue.

Traficantes de armas

Las cuentas HSBC también desempeñó un papel en casos de corrupción notorias armas que implican BAE.

Turki bin Nasser, un miembro de la familia Saudí y su « gerente », el político libanés Mohammad Safadi, tenía más de 60 millones de dólares de activos en las cuentas del HSBC. Príncipe Turki, jefe de la fuerza aérea Saudí, fue nombrado en 2004 como el secreto más grande beneficiario de un fondo para sobornos de 92 m $ BAE.

Aceite gigante brazo el funcionamiento de la venta de armas de gran al-Yamamah con regalos, coches, vacaciones y dinero en efectivo. Oficina de fraudes graves del Reino Unido ha intentado en 2006 para acceder a las cuentas suizas de Safadi y otros, pero que condujo a un escándalo cuando el entonces primer ministro, Tony Blair, ha ordenado la investigación criminal estaba cerrado.

En otro caso, BAE secretamente gastó $ de 10 m a través de HSBC a un intermediario local, Shailesh Vithlani, para obtener un contrato de radar. « Apestaba y estaba siempre claro que este proyecto innecesaria ha sido corrompido, » protestó Claire Short, Secretario para el desarrollo del Reino Unido en el momento.

BAE ha trasladado entidad dinero de Panamá de Vithlani, a Trading Corporation. Ese dinero estaba fluyendo en, un gerente de HSBC reunió Vithlani en Dar es Salaam, Tanzania y le aconsejó cómo mejor invertirlo. BAE ha sido encontrado culpable de delitos contables en relación con las transacciones Vithlani y pagó una multa de 30 millones de libras ($ 46 millones).

En un tercer caso, Fana Hlongwane – cerca del gobierno sudafricano de ANC – fue nombrado en 2008 por la oficina de fraudes graves como agente confidencial de BAE. La OFS ha dicho en declaraciones publicadas enviadas a fiscales sudafricanos que disfrazado de Hlongwane recibida dinero de BAE offshore a través de intermedias para promover las armas. El gobierno sudafricano decidió no seguir el caso.

HSBC se revela ahora fueron usadas cuentas suizas a Hlongwane como agente para las otras tres multinacionales estadounidenses. Contenían más de 10 m $ en 2006.

En 2014, Hlongwane proporciona una declaración jurada a una investigación sobre los contratos, negando « cualquier evidencia que implica yo o mis negocios en cualquier corrupción o delito.

Fana Hlongwane.

En otro no relacionado con el caso de brazos BAE, un empresario italiano de origen sirio, Fouzi Hadj, fue acusado en 2003 por las Naciones Unidas y Human Rights Watch, de tráfico de armas a los rebeldes liberianos.

Su compañía guineana, Katex Mine, tenía una cuenta HSBC en el cual fueron activos ocultos más de $ 7 millones. La cuenta no fue bloqueada hasta mayo de 2005 y cerró en 2006. Ford fue detenido en 2011 y fue sentenciado a seis años en Italia por un fraude separado.

Drogas

Los traficantes de drogas se realizó por algunos clientes de HSBC, así como en el Caribe y México.

Marcas de Arturo del Tiempo era un promotor inmobiliario español operando en República Dominicana y un cliente HSBC controla hasta 19 cuentas separadas, que en 2006-07 contenido activo equivalente a £2. 5 m.

Sin embargo, uno de sus contenedores de materiales de construcción, enviados a la República Dominicana a la España, encontró en 2010 para contener más de una tonelada de cocaína, ocultado detrás de un falso Panel. Actualmente está cumpliendo una condena de siete años en España.

Marks fue uno de los HSBC clientes regularmente hacen grandes retiros de banco Suiza. En mayo de 2005, se retiró a 55 000 € (£ 40 000) en efectivo. Tan sólo dos semanas más tarde en junio, sale $50 000 (£ 32 000). Unos meses después, en diciembre de ese año, lanzó aún más dinero, por un monto total de 60 000 € de ladrillos.

Associates: Mostrar archivos HSBC cómo esquivar fiscal suizo ayudado a clientes del banco y ocultar millones

Porque la División Mexicana de HSBC permitida a los cárteles de la droga lavar $ 881 millones (572 millones de £) en efectivo, el banco ya ha pagado multas millones $1 a los Estados Unidos en 2012. El Banco amplió así más cajas grandes de dinero se pueden mover en windows en algunas de sus ramas. « Impresionantes fallas de supervisión » del banco, el Departamento de justicia, dijo, « la causa es la institución financiera de los cárteles de la droga y lavadores de dinero ».

Dopaje

Otro cliente con una lucrativa actividad complementaria fue Eufemanio Fuentes de España – descrito en los documentos del Banco como un « médico para los ciclistas. Tiene una cuenta HSBC en 2003 para su entidad offshore Islas Vírgenes Británicas códigos Holding Ltd., una cuenta que había acumulado más de £200 000 en 2006.

Sin embargo, como la de 2004, Fuentes fue nombrado uno de un grupo de médicos supuestamente reinyectar ciclistas con sangre de inflado, la misma práctica, Lance Armstrong ha admitido el año tras años de negación. Fuentes fue atacado en el 2006 y eventualmente condenados en España para operar un doping códigos celebrados.

Eliminación de residuos

Operador de eliminación de residuos británico Adrian Kirby, que ilegalmente conspiraba para espiar a sus críticos ambientales, primero fue interrogado por la policía en Londres en febrero de 2005. En mayo, viajó a Suiza para establecer una estructura de HSBC Trust registrada en las Islas Cook que « [p] proteger su propiedad contra futuros acreedores dispuestos a demandar personalmente »y el impuesto de sucesión  ».

No hay ninguna sugerencia que Kirby estaba usando su cuenta Suiza para participar en evasión de impuestos o fraude.

Más tarde trasladó 1 millón de libras por la venta de los residuos de la empresa en Suiza, de nombre « porque »quiere aprovechar todo su dinero en el Reino Unido tan pronto como sea posible. Es con respecto a su movimiento oficial fuera del Reino Unido (residencia en CH [Suiza]). »

Dos años más tarde, fue condenado a seis meses de prisión por conspiración interceptar llamadas telefónicas.

Respuesta HSBC: « las normas de la debida diligencia fueron significativamente más bajas que en la actualidad ‘ hui.

1. Es ununa declaración emitida pa extracto editado

En el pasado, el sector de la banca privada Suiza funcionado muy diferente a como lo hace hoy. Los bancos privados, entre ellos el banco privado suizo de HSBC, ha asumido esta responsabilidad para el pago de honorarios a los clientes individuales en lugar de las instituciones que les hizo una reverencia. Los bancos privados suizos fueron utilizados generalmente por personas adineradas para administrar su riqueza de manera discreta.

Aunque hay muchas razones legítimas para tener una cuenta bancaria en Suiza, en algunos casos, los individuos han beneficiado el secreto bancario para sostener las cuentas no declaradas. Esto dio lugar a los bancos privados, incluyendo un banco privado suizo de HSBC, con un número de clientes que no fueron capaces de cumplir plenamente con sus obligaciones tributarias. Reconocemos y son responsables de las faltas de cumplimiento y control.

Tomamos pasos importantes en los últimos años para implementar las reformas y a los clientes que no cumplía con los estándares estrictos para nuevo HSBC . Banco privado suizo, HSBC ha reducido a sus clientes de más de 70% desde 2007.

Importante reforma regulatoria está en marcha en muchas jurisdicciones para asegurar… que en un futuro cercano, una persona que desee ocultar « los activos de la administración tributaria pueden no hacerlo. HSBC tiene totalmente acoge y apoya estas reformas.

[HSBC adquirida] el Republic National Bank de Nueva York y Safra República Holdings SA, un banco privado estadounidense en 1999. El banco privado suizo fue adquirido en gran parte a través de esta transacción. El negocio de la República/Safra se centró en una clientela muy diferente y tenía una cultura significativamente diferente en HSBC. El negocio adquirido no fue plenamente integrado en HSBC, permitiendo que diferentes culturas y persisten las normas. Se han mantenido muchas pequeñas cuentas y alto riesgo. Reconocemos que la cultura de cumplimiento de normas y estándares de debida diligencia en la banca privada Suiza de HSBC, así como la industria en general, fueron significativamente inferiores a los actuales. Al mismo tiempo, HSBC fue ejecutado de manera más federada que es hoy y las decisiones se toman a menudo a nivel nacional.

En enero de 2011, nuevo líder del grupo ha cambiado fundamentalmente la manera HSBC es estructurado, administrado y controlado. HSBC ha renovado completamente su actividad de banca privada entera, añadiendo a las iniciativas que había tomado previamente debajo de nosotros los clientes de 2008. Hoy, manejo de equipo de Suiza que lleva a cabo estas reformas es significativamente diferente de la época antes de 2011.

Desde 2012, Global Private Banking [GBP] puso en el punto una política de transparencia fiscal, diciendo que va a cerrar una cuenta y rechazar cualquier nueva empresa donde tiene razones para creer que el cliente o potencial cliente no está en pleno cumplimiento de las obligaciones tributarias pertinentes. Bajo la iniciativa de transparencia fiscal, una revisión se centró en las cuentas existentes. Si no satisfactoriamente resueltos, la cuenta ha sido cerrada o poner en el proceso de cerrar tan pronto como sea posible.

También hemos mejorado nuestros procedimientos ‘conozca a su cliente’, incluida la validación independiente por los auditores externos, tanto nuestros procedimientos para combatir el lavado de dinero con el fin de asegurar un examen más completo de una nueva riqueza de cliente. Hemos cambiado nuestros términos y condiciones estándar que requiere el cliente afirmar que están en cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Las condiciones modificadas ha permitido al banco privado a rechazar una petición para retirar dinero en efectivo y coloca controles estrictos sobre retiros más $10 000 [£ 6 600]. Lanzamos el servicio de correo de retención y hemos implementado una nueva política para limpiar para arriba [excepto los propietarios del] acciones de cualquier compañía en las cuentas individuales no. Además, hemos eliminado los mercados donde somos capaces de llevar a cabo la diligencia debida para un estándar satisfactorio a nuestros clientes. Repasamos todas las personas políticamente expuestas cada año al más alto nivel en el grupo.

El número de cuentas y activos de los clientes totales de la banca privada Suiza han logrado activamente hacia abajo por este ejercicio sin arriesgar intensivo, donde ponemos el respeto y la transparencia fiscal a la rentabilidad:

• En 2007, la banca privada Suiza tenía 30 412 cuentas. Al final de 2014, nos habíamos reducido este número a 10 343

• En 2007, el banco privado suizo tenía activos totales de cliente de [aproximadamente £78bn]. Al final de 2014, que número era activamente gestionados hasta [£45bn].

Director Ejecutivo, Stuart Gulliver, anunciada en abril de 2012 HSBC compromiso de HSBC para implementar los estándares más altos o más eficaces dentro del grupo para luchar contra los delitos financieros. HSBC responde a este compromiso de estándares globales y ahora es un poco más de dos años en un programa de cinco años para transformar la manera en que esa HSBC gestiona el riesgo de delitos financieros. HSBC cuenta con medidas en el mundo para prevenir y reformas integrales, el grupo implementado ve lo que HSBC tiene una robusta y durable contra el lavado y programa de cumplimiento de sanciones.

HSBC ha colaborado y sigue cooperando en la medida en que puede con solicitudes de información de los gobiernos sobre los titulares de cuentas. Sin embargo, proporcionando datos del cliente a autoridades extranjeras se constituiría un delito bajo la ley Suiza.

Archivos de programa HSBC que eleva los tories sobre 5 m £ HSBC suizos poseedores de cuentas

Trabajo también ha recibido en efectivo y préstamos de los clientes del banco, mientras que la divulgación de los documentos revela también los muchos donantes con cuentas HSBC tenía la situación fiscal de non-dom

los titulares de las cuentas se filtraron por Banco HSBC suizo especialista en computación Hervé Falciani: (de izquierda) fotografía MP Zac Goldsmith, señor Paul, Ben Goldsmith, señor de Fink, Lord Sterling y Arpad Busson: Guardian compuesto

Miércoles, 11 de febrero de 2015 06

Un MP a gran escala, entre pares y conservadoras donantes están entre los ricos que legalmente tenía cuentas en Suiza con el privado Banco HSBC, por una variedad de razones. Sus filas incluyen Zac Goldsmith, MP para Richmond Park, y su hermano, el financista Ben Goldsmith, y un heredero del residente del automóvil, nacido en Alemania Suiza Georg von Opel, que ha donado la suma de seis cifras en los últimos dos años.

Compañeros en los archivos HSBC incluyen Lord Sterling de Plaistow, P & O contratista barcos y puertos que había sido nombrado caballero por Margaret Thatcher y el señor Fink, quien fue tesorero del partido bajo David Cameron y dio 3 millones de libras a los conservadores.

Zac Goldsmith ha, con su hermano, Ben y su madre Lady Annabel, pagó más de £500 000 en efectivo y en especie a los conservadores.

HSBC: Momento de retirar el tratamiento de los guantes de los defraudadores y aquellos que evite | Letras

Los conservadores han recaudado más de 5 m los clientes HSBC £ con cuentas suizas, mientras que el trabajo también se ha beneficiado del dinero y regalos en especie con un valor de £500 000, y un préstamo de £ 2 millones.

Los donantes del trabajo que llevó a cabo suizo con cuentas HSBC es Swraj Paul acero magnate y restaurador y ropa empresario Richard Caring, que, en varias ocasiones se registra que fueron entregados a los conservadores y del trabajo.

Von Opel, principales donantes en los archivos HSBC, Tory es un nieto del empresario automotriz alemana Adam Opel. Casas UK y una mujer británica, dijo al guardián es un residente de Suiza.

Desde su llegada a Suiza como un niño, Von Opel era un exilio impuesto, gestión de su fortuna fuera. Su oficina dijo que ninguno de los relatos de Von Opel se han utilizado para eludir o evitar los impuestos. Añadieron: « Sr. von Opel,… es un ciudadano suizo y residente en Suiza desde 1973.

Esto no le impidió a la financiación de la política británica. Desde diciembre de 2012, Von Opel ha donado más de £430 000 a los conservadores. Tiene casas y un negocio en Gran Bretaña y es en el censo electoral desde 2010, dándole el derecho de hacer donaciones a la fiesta. Los ciudadanos de la UE como Von Opel tienen derecho a votar en las elecciones locales, pero no nacionales.

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Archivos de HSBC: secreto cómo cuenta datos Suiza detallando la mala conducta salió a la luz.

Ser cliente de un banco de Suiza no es ilegal y no prueba evasión o fraude. No hay ningún indicio que los donantes individuales no hicieron nada ilegal.

Un número de donantes políticos tienen cuentas en Suiza es también prestigiosos miembros de la comunidad de Gran Bretaña para el crecimiento de non-dom – decenas de miles de residentes extranjeros ricos atraídos por el Reino Unido por un capricho histórico que les permite vivir en el país sin pagar los derechos de herencia o incurrir en propiedad pertenecían al impuesto offshoreafirmando que eventualmente se retirarán en el extranjero.

Sterling estaba ligado a tres cuentas de HSBC para un total de £7. 8 m, dos de ellos fueron para sus empresas de inversión británico mientras que el tercero fue para un fideicomiso offshore, Harry Sterling asentamiento de 1964, establecido por su padre.

Sterling dijo que se abrieron cuentas de HSBC por Veritas Asset Management, una inversión que ha logrado sus bienes personales y negocios, sus arreglos financieros fueron declarados completamente y no ha evitado impuestos.

Uno de los tesoreros recientes del partido conservador, Lord Fink, anteriormente Stanley Fink, se revela como la asignación de más de cuatro años en Suiza mientras trabajaba en el fondo de cobertura grupo Man.

Con HSBC abrió cuentas en Suiza en 1996 y 1997, que se inclinó Man Group acciones en UK-registrado fideicomisos desnudos diseñado para minimizar el impuesto de las ganancias de capital. Confía en la mayoría ha sido disuelto cuando regresó a Londres.

Fink dijo que registraron completamente y paga el impuesto sobre los dividendos que recibieron. « He sido residente en Suiza… las únicas razones he abierto cuentas bancarias en Suiza ha sido la gestión ordinaria de mis noticias. » En la medida en que he creado cuentas de fideicomiso, éstos eran bastante normales planificación temas y podría se han implementado con efecto similar, sin que el Banco de Suiza estar involucrado.  »

Edward Lee, que forma parte de los conservadores de amigos de Israel Comité, dio unos £85 000 para los « Tories ». Lee y su hermano eran el hijo de la la tarde Lee Arnold, un desarrollador principal de Londres, que puso en su lugar en el extranjero confía en que en la década de 1970. Sus cuentas suizas tenían un valor de hasta 2 millones de libros. Lee dijo que todos sus asuntos fiscales han sido correctamente registrados y declaró: « he pagado todos los impuestos y cuando vencen. »

Zac y Ben Goldsmith heredan de nacionalidad francesa y el estado del domicilio de su padre, Sir James Goldsmith. HSBC Suiza fue utilizado para distribuir un refugio fiscal de fortuna en el extranjero en unos 15 miembros de la familia, y el dinero será invertido desde por sus herederos en UK propiedades y negocios.

Esta ventaja de Zac Goldsmith, finalizado en 2009, cuando renunció a su estatus como non-dom después de una ola de protestas. Dijo que pagó todos los impuestos sobre la renta y ganancias de capital, y que la estructura offshore creada por su padre « no fue pensada para mitigar la imposición, sino a preservar a los activos para las generaciones futuras. Ben Goldsmith se negó a comentar más.

Después de la publicación de esta historia, Zac Goldsmith emitió una declaración que dice: « nunca ha habido un secreto que soy un beneficiario de un fideicomiso establecido por mi difunto padre y administrado por una familia oficina en Ginebra. De hecho, esto ha sido ampliamente discutido antes de la última elección. Este informe no aporta nada a esta vieja historia.

« Para que quede claro, muchos miembros de mi familia en todo el mundo que son beneficiarios del fideicomiso también no posee o controla, pero como yo, que reciben ingresos de ella.

« Nunca he tenido una cuenta bancaria en Suiza y no tienen control de las cuentas en bancos suizos. Nunca he solicitado o recibido minimización fiscal asesoramiento por parte de HSBC, directa o indirectamente. El comentario de los medios de comunicación alrededor de esto está muy mal. »

Sin embargo, las fugas archivos contienen los datos de una entidad en las Islas Caimán, llamado Verton Holdings Ltd, listados por el banco como conjuntamente por Zac y Ben Goldsmith. Verton había invertido en negocios, incluyendo un capital verde Evergreen Investments y Ben Goldsmith, fondos WHEB Ventures. Goldsmith también utiliza Verton para invertir en el deportista, un periódico de breve duración que dobla en 2006.

Ni Goldsmith respondió preguntas sobre Verton cuando se acercó por el guardián antes de su publicación.

Quienes afirman estado de domicilio, un capricho de la ley británica que se remonta a la época colonial, deben convencer a los inspectores fiscales pretenden finalmente abandonar el país para siempre.

Sr. Anwar Pervez, el fundador del autoservicio Bestway, fondos, inversores Arpad Busson y propietario del restaurante y ropa empresario Richard Caring todo dado a los partidos políticos en Gran Bretaña, pero bajo las normas tributarias deben declarar los ingresos que podrá ser terminado sus días en el extranjero.

Pervez contribuyó, personalmente y a través de su empresa, además de £500 000 a una gama de partidos, aunque la gran mayoría de sus donaciones fueron los conservadores. HSBC registros indican que Pervez y todos los otros directores de la Junta de ocho miembros de Bestway estaban vinculados con cuentas en Suiza. Pervez dijo que los ingresos eran conscientes de estas cuentas y fideicomisos y todos los directores eran fiscales consistentes.

Busson, un nacional francés, ahora con sede en Londres, cuya caridad Arca gestiona más de 30 escuelas de la Academia, dio £75 000 a los conservadores a través de su empresa y la celebración de millones de personas en una gran variedad de cuentas de HSBC Suiza. Busson, dijo que había pagado impuestos sustanciales del Reino Unido.

Señor Paul, quien ha dado casi £500 000 durante un período de 25 años de trabajo, principalmente a través de sus empresas británicas, que llevó a cabo una gran parte de su fortuna vía Ginebra, con cuentas que contienen hasta 240 m £. Paul ha renunciado a su condición de non-dom en 2010, después de que los parlamentarios fueron prohibidos para utilizar la prestación. Me dijo que era plenamente consciente de sus cuentas de ingresos y que no había incurrido en ningún impuesto adicional.

Cliente Suiza para la asistencia mutua, propietario de la sociedad de Londres Ivy y Annabel s, prestó £ 2 millones al trabajo cuando el partido fue el último en el gobierno, antes públicamente su apoyo. Ahora ha hecho donaciones de un valor de más de £400 000 para los « Tories ». Como un no-dom nacido de un padre estadounidense, Caring vive en el Reino Unido, pero tiene que decir para fines de impuestos que no residirá en el país indefinidamente. Cuidado, que está inclinado hasta 100 millones libras en Suiza de HSBC, dijo que había pagado todo debidamente los impuestos en el tiempo.
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,la vendre aux chinois ,que cela soit aux chinois ou ,aux ricains,ou aux russe ,la vendre….quoi!, A,mais, c’est la même devise ‘’diviser pour mieux régner ’’,c’est que vous avez toujours fait, mais ,avant ,on s’en douter, on ne le savais pas clairement, comme maintenant ,c’est votre devise et pour mieux faire payer les petits entrepreneurs avec les TVA

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