le 25022015 ES 1

Hola a todos

Estaba pensando, fue hilarante mal del hígado y la manipulación de la forma de pensar de la gente y digo esto, para todos los países , vas a hacer por ti mismo, ver sus canales de televisión, el número de emisión, o, el número de periódicos y la televisión, que están dirigidas a un eventos, aquí en este caso Es la exposición de la agricultura, pero esto puede ser cualquier espectáculos o eventos, el naung, deportes, etc….! (podemos decir, que están poniendo la presión que decirte, incluso pusieron una cabina de LCP, en el salón de la agricultura y todo esto, por supuesto para succionar las trayectorias, por invitación de tenca, que, nos hemos mentido por 40 años y que vienen, nos hacen moral LOL)(Algunos dirán, pero era cobrar, o, a menudo, lo demás no es normal, pero francamente,en la actualidad, ponen el paquete, no, esto es no el BIGART(french joke) o hay un paso enorme y esto les permite como A.JUPPE y otros, para mantener su tiempo de TV, no es hermosa, case)y así, más a menudo mis ejes (hombres)

Asamblea Nacional

Oí a un tipo, un diputado UMP DELATTRE François o Francis miembro de oise , te crois (comme quoi, partout, il ya es de mauvais, mais il y a aussi son de bons), personas, que toman el tiempo para analizar problemas y soluciones, esta es la razón,’ no votó sobre la enmienda, y al parecer ha tenido aversión a su alrededor Cuando habló, en definitiva fue una de las soluciones, (sentido común… qué !), en este caso, fue problemas franceses y alemanes, también, en minas de carbón, además, fosfatos finalmente mío,… puede! allí en dos países, corto, recuerdo el tema

Verás, utilizas el 49.3, has pasado la ley en vigor, contra la opinión de los diputados, y contra la opinión de la gente, lucen bien, ahí puede ser, d otros pero te puedo decir que, de ahora en adelante, usted y todos los que estaban con usted, su carrera política como finitto completo, toma de aire también dados, llegada de aire calientePero, habiendo dicho que uno usted hablará, de todos modos, puede pasar las leyes, que quieras en 2 años y medio, gerbez, que significa, sus leyes para hacer retroceder el Francia y tú, adiós

De todos modos, se ha ido.

Noticias

Historias de aviones no tripulados, esto a mí, ¿qué significa, ellos (los gouvernent (Holanda, VALLS, PECHENARD, le directeur de campagne de (SARKO, il est plus là, mais, il est toujours là) y otros francos masones, supongo) podría estar equivocado, pero lo dudo!)pequeños oligarcas, han tratado los ataques en Bélgica(Museo judío), jugó la ronda, mercado de Navidad en París (15 éme supermarché CASHER , estigmatizar a la población judía, le peuple juif, passant) (,CHARLIE HEBDO) (ALLAH OUAKBAR, cédula de identidad olvidada, gritos en un automóvil cerrado o, es físicamente imposible oir, caso PROUTEAUX para no lanzar más, la corte está llena Post Rosa HSBC(Inglaterra perdonar(, uno se pregunta, por qué, mayo es que sea el patrón, el Presidente de HSBC fue el Ministro del presupuesto bajo Cameron , finalmente, por eso, entre otra Inglaterra perdono) así que volvamos a HSBC SWISSLEAKS tocado casi todos los bancos jp Morgan CHASE & Co, los Rothschild Bank, Inglaterra, Goldman & Sachs toma el mismo, y empezar de nuevo, sin mencionar a ISRAEL, también a sufrido de HSBC swissleak.Por lo tanto el

Aviones volando sobre París, AFP, información de fuente policial, como juego Torres y el mercado de Navidad (GAGs), breve, aparentemente habría allí total 2 pasos, 1er paso allí fueron drone, el segundo paso, habría tenido 4 drones, entonces 5 aviones teledirigidos a total, ya sabes, nos dijo que eran zánganos sobre plantas de energía nuclear, las autoridades han intentado decir buscadas o los drones, encontraron que dos niños que jugaron con, hubo drones o diciendo que encuestados el Elyse, ninguna noticia. ?.

Creo que un truco, este 40 varillas que se convierten en idiotas (pou ser pulido), es 1 y 2 años, ver a una mitad de los años es resistente al agua, están tratando de hacernos tragar no sé qué, y con el pretexto de las tecnologías, esclavizan pueblos européens (Espagnoles, Français, Italiens, Allemands, Portuguais et autres)

¿Pero que no hay ninguna teoría de conspiración en absoluto, son los tontos que creen esto, sinceramente hacer no hay tontos, o creen?

VALLS

Pero? es cualquier cosa, esta ley o, esta enmienda, que debe ser votada, que exige que los miembros que voten según su Presidente, o, su Secretario, Gee P-T-N, es hermosa la izquierda, AH, lo sé, es la izquierda « VALLSREICH » If, if, si (de descendiente FRANCO, podrá ser)

Este es el nuevo nombre, podrás votar ¿qué?OH, chais no dictaroriale puede ser VALLSREICH, AH que para tranquilidad de los hogares, este EUEUH, ve, ca les movería

¿Afortunadamente como hermanos?Y después tenemos el coraje de tratar Le Front national, GAGs, el frente nacional es probable que evolucionar, no

JUPPÉ

Le diría a JUPPÉ, especialmente porque no tiene trae, porque con todas las cacerolas de baterías, tiene que culo que lo tenia, me pregunta cómo llegar todavía a caminar, va a mentir a sus estudiantes en Canadá, la esperanza de que nuestros primos no, han creído en el amphi, por caminar, esto puede arrastrar y puede llegar caminando, pero la necesidad de caminar mucho antes las cataratas

Golpear un mes después de asumir el cargo en el caso del apartamento de su hijo Laurent, Alain Juppé es pronto cada vez más impopular (según el barómetro TNS Sofres para Figaro Magazine, su parte de los cambios futuros así 63% en junio y julio a 57% en agosto y después de un leve repunte a 59% en septiembre, abajo del 40 por ciento en octubre y un 37% en noviembre)14. Su defensa aparece rígido, simbolizada por la expresión que le entregó el 6 de Julio de 1995 : ‘ estoy en mis botas y creo en la Francia. En desacuerdo con su Ministro de economía y Hacienda Alain Madelin, que debe enfrentarse a su renuncia el 26 de agosto de 1995. Reemplaza a Jean Arthuis.

Esta impopularidad se está fortaleciendo con el  » plan Juppé « , proyecto de reforma de la seguridad social presentó a la Asamblea Nacional el 15 de noviembre de 1995. Proporciona una extensión del período de cotización de 37,5 a 40 anualidades para empleados en el servicio público para alinear con eso del sector privado ya reformada en 1993, el establecimiento de un acto anual de los objetivos de la seguridad social de progresión de la enfermedad de gasto y previendo el establecimiento de sanciones para los médicos que exceden este objetivoel aumento en los costos dehospital, las restricciones de medicamentos reembolsables y bloqueo y la imposición de las asignaciones familiares combinada con la enfermedad de aumento de cuotas para los jubilados y desempleados y helada del salario de los funcionarios pagados a las familias con los niños más necesitados. Plantea un amplio movimiento social en todo el país. A pesar del apoyo proporcionado por la CFDT a Alain Juppé, las huelgas de noviembre y diciembre de 1995 ‘ defensa del acervo social justificó su determinación: debe dar, el 15 de diciembre de 1995, sobre la extensión de los planes públicos de medidas decididas en 1993 Édouard Balladur para los jubilados del sector privado.

Pero el gobierno quiere volver sobre la reforma de la seguridad social, una ley aprobada el 30 de diciembre, siguiendo a legislar por órdenes en este asunto. Ahora, el presupuesto de la seguridad social es votado en el Parlamento, el aumento de la contribución social generalizada (CSG) se determina como una contribución para el reembolso de la deuda social (CRDS) se crea, se fija un objetivo cuantificado de aumento en los gastos de Medicare y prestaciones familiares están congelados. Pero los analistas políticos nota especialmente la caída del gobierno en lo que fue presentado como la mayor parte de la reforma de las pensiones, Jean-François Revel , acusa el Presidente Jacques Chirac de cobardía por no explicar las reformas durante la campaña presidencial, así como explicar la magnitud del movimiento. En un artículo el 15 de febrero de 1996, considera también que cuando, durante la campaña presidencial, Jacques Chirac habló de las reformas encaminadas a reducir la brecha social, los franceses entienden que podría ser ahogados en una lluvia de subvenciones. Las reformas encaminadas a la reducción de los déficits públicos o los déficits sociales, no entienden los ’15 .

Aumenta la carga fiscal. Es tan ampliamente debatido dentro de los partidos de extrema derecha el aumento del 10% de lasISF16 rebanadas y el retiro de su tapa17. Esta enmienda tiene consecuencia particular que algunos hogares impuestos pagan un más alto que su impuesto sobre la renta18 .

Otros eventos aún debilitan la popularidad del gobierno Juppé[la citación necesitó], como la ocupación de laIglesia de Saint-Ambroise en París por 300 inmigrantes ilegales, de origen africano, pidiendo su regularización, de 18 de marzo de 1996. Después de haber sido expulsado de la iglesia de Saint-Ambroise, ellos vagan ocupación en ocupación y eventualmente ocupan laiglesia Saint Bernard de la capilla. Diez de ellos entonces comenzó una huelga de hambre que durará dos meses. Es un reinicio de los movimientos de inmigración, con la Constitución de diversos colectivos, tales como « papeles para todos » en 1996, el « Collectif anti-extrusión » en 1998, entre otros. Finalmente, se decidió la evacuación muscular[la citación necesitó] por la policía de extranjeros ilegales ocupan la iglesia de Saint-Bernard el 23 de agosto de 1996. Muchos de ellos son enviados a Malí. Termina la huelga de hambre, mientras que uno de sus ocupantes murió pocos meses posteriores secuelas éstos[la citación necesitó] .

Continuación de las privatizaciones, y después viene a traer su comentario posterior, incluso no se avergüenza, no incluso mal, Nº (trop à dire!!!)NO HAY DIGNIDAD, TODOS IGUAL

El CMA CGM Columbus

Alain Juppé continuó por otro lado los movimientos de las privatizaciones empezaron entre 1986 y 1988 y desde 1993, con grupos de Metalúrgica Pechiney y Usinor-Sacilor en 1995, el Banco francés de comercio exterior (BFCE, vendido de OTC para el crédito nacional para dar nacimiento a Natixis), la Compañía General Marítima (CGM, vendida también de OTC para el marine Charter de la compañía para crear el grupo CMA-CGM), General de Francia seguros (AGF, con la implementación de becas del 51% del capital, el estado sólo el 2% de retención) y la compañía de navegación del Rin francés (CFNR, vendido sin receta para laimportación de carbón técnico Asociación ATIC) en 1996y finalmente la empresa informática profesional Bull en 1997. Estas privatizaciones fueron registrados en 18 meses 40 billones de francos franceses.

Además, en 1996, el primer ministro quiere vender el grupo Daewoo la compañía estatal de Thomson Multimédia, oficialmente « muy endeudado », contra un franco simbólico después de su recapitalización por el estado, con la melodía de 11 billones de francos. La razón aducida es para que el estado francés a respetar los criterios de Maastricht, incluyendo el pacto estabilidad y crecimiento, que requiere un dominio de las cuentas públicas. El plan facilita la calificación de la Francia deleuro, el déficit público de 5,5% del PIB en 1995 a 3.0 por ciento en 1997. Cabe señalar que Thomson multimedia lleva a cabo en ese momento patentes y licencias de todo disco de medios digitales (CD, CD, DVD, LaserDisc, magneto óptico, disquete…) que generan regalías alrededor del mundo con la aparición de la televisión digital. Además, Thomson sigue siendo depositario de la marcaNº 1 en América del Norte: RCA. Sin embargo, esta venta no es aplicable, el grupo Daewoo luego saber una fuerte inestabilidad.Entonces, está bien, el niño vuelve 7 veces, su LAN GUE en su boca, frente de JACQUETER del FN y Marina

Sanofi: 1700 empleados despedidos por buzón de correo…

Sanofi: despedido por 2½ horas tarde a un entrenamiento…

Cuarenta ex CSD de Sanofi obtener 1 millón d…

Sanofi puso en dificultades por su socialmente retoque…

Sanofi Quetigny: « una reubicación (encubierta) en… »

No puede encontrar que es curioso, uno ve una compañía con licencias por caja voale1700salarie

Después, vemos con licencia por retraso de 2 horas, después de él voit40 CDD, puisPLAN SOCIAL, entonces reubicación y después, Lee

Sanofi podría pasar más de 4 millones de euros por año para pagar por Olivier Brandicourt, su próximo Director general. Sanofi podría pagar su nuevo Director general Olivier Brandicourt más de 4 millones de euros al año. El grupo farmacéutico ha planeado una remuneración fija anual bruta de 1,2 millones de euros, las ganancias […]

Pero, francamente, vou NIS te fouteriez un poco de nuestra boca

4 millones de euros por año para la remuneración de Olivier Brandicourt, daría Sanofi

Nº CÓMO

Martes, 17 de febrero de 2015

Toulouse: muerte de un niño de 2 años tras una operación de amígdalas, denuncia de la familia

Este 2 años de edad, muchacho priori en buena salud, murieron como consecuencia de una operación banal las amígdalas a Hôpital Pierre-Paul Riquet, Toulouse (Haute-Garonne).

Durante 10 días, la familia quiere entender cómo su hijo podría morir. Diez días es en demanda de respuestas por parte del hospital, informó ‘RTL ‘.».

La familia decidió presentar una denuncia.

En « RTL », abogado de la familia dice que personal del hospital habría ocultado la verdad a los padres:

« La sola voluntad de sus padres, es saber la verdad y saber por qué los médicos y enfermeras que estaban presentes en la sala en el momento donde este niño vomitó sangre no hicieron nada?… » Esta madre soltera con su hijo fue dejada en los brazos, su ropa manchada con sangre, y le dijo « todo estará bien ». El ha mentido les de principio a fin ».

« RTL », abogado de la familia indica que personal del hospital habría ocultado la verdad a los padres

Bueno, uno sospecha que ha ocultado la verdad a los padres, es para cubrir el practicante o, sencillamente, el bloque de enfermera, sin embargo para la intervención, que debe ser rápido 30’ media, no creo que necesito. La operación debe ser benigna, francamente hay, incluso, si alguno diciendo, no ha tenido una avería, ha habido fallas, en algún lugar, amigdalectomía, es la intervención humana, con una eléctrica Britt, no hay sangrado, esto no es normal, no es, quiero la cabeza de alguien, pero yo no quería, uno empieza de nuevo, bueno , como la marmota, que murió en un centro de vacaciones (lo sé, me dice que niños no murieron tal, lo sé, por otro lado, en historias de la clase 2 de la misma manera, hablar más, pero yo estoy cansado, ya no me siento así, amable, un niño está muerto, qué AH BEN entonces? podía caminar) mucho menos bueno

Estilo, el archivo que la mome, así es eeclater durante las vacaciones y te hace entre 4 platos, con disculpas, at, diciendo que la culpa sin suerte

O, disparan a tu hijo a un cirujano, nos enseña su muerte, pero es culpa de nadie,

Pero, francamente, lo haremos, o!

SwissLeaks: Israel ampliamente afectada por el escándalo bancario

Me gustó la intervención de Mome MARION, MARION MARECHAL LOGUE y COTILLARD no

Dijo que ambos están magníficamente bien, la, Francia, vuelvo a la vida en Rose MARION MLP, sobre la intervención de ST FLORENTIN en el yonne, es cierto, hay harto de ser el gran fobia de este république(xénophobe,islamophobe…etc.!)Pero yo me hace que me hizo esto, nos hemos exacerbó mi forma de pensar, mi forma de ser corto, me hizo con.Pero, como creo, me han dicho, que ha sido de 40 años, sobre.Más ca va, y yo creo que thati no tienen nada que ver con ellos, son hijos de puta mierda

Estos invocar, que tienen más de mentalidad podrida, no, definitivamente, no tengo nada en común

Con ellos, pero no fue nada

SwissLeaks: Al-Qaida financieros entre los clientes HSBC

Ejecutivos sabían las cuentas de explotación habían sido acusadas de terrorismo

10 de febrero, 18:54

Principales financiadores (ANSAmed) – París, 10 de febrero – varios de Al-Qaida, conocido colectivamente como la « cadena de oro, » fueron encontrados entre los titulares de cuentas bancarias en el HSBC de Suiza, dijo Le Monde el martes.

Los documentos CITES diario compartidos con el consorcio internacional de periodistas de investigación. Entre los hombres es un príncipe Saudí, conocido en el pasado han ofrecido protección a Osama bin Laden y otro hombre de la familia real Saudita, que la mujer había enviado los pagos a uno de los presuntos atacantes 9/11. El mundo informa que otros titulares dirigidas al ex tesorero de una organización acusan de lavado de dinero para Al-Qaida y prohibición el dueño de una fábrica bombardeada por los norteamericanos sospechados de producir armas químicas para la venta en el mercado negro. La lista de los nombres de la cadena de oro, informa el diario, fue encontrada en Sarajevo en 2002 durante una redada en una Fundación que era en realidad una fachada para la financiación del terrorismo islámico. Algunos de los nombres más tarde aparecieron en los medios de comunicación, mientras que el servicio secreto de Estados Unidos estudia la compleja financiación de la red Al-Qaida y su ‘Jeque’.

HSBC, sin embargo, tiene no cambiado en alguna forma sus relaciones con las personas de la lista y continuado administrar las cuentas en su nombre.

Según un informe del Senado de Estados Unidos 2012, los dirigentes del banco y su servicio para controlar el dinero de las cuentas de sus clientes sabían que los individuos habían sido acusados de tener vínculos con el grupo terrorista. (ANSAmed).
Traficantes de diamantes en la estacada como Banco documentos luz en medio del secreto

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Foto: Shutterstock
By Ryan Chittum

09 de febrero de 2015, 8:00

Hallazgos clave
•HSBC Private Bank (Suiza) ha continuado prestar servicios a los clientes que habían sido nombrados negativamente por las Naciones Unidas, en los registros de la corte y en los medios de comunicación vinculados al tráfico de armas, los diamantes de sangre y corrupción.
•HSBC ésos sirvieron cerca desacreditados regímenes como el de ex Presidente Egyptian Hosni Mubarak, ex presidente tunecino Ben Ali y actual líder sirio Bashar al-Assad.
•Entre los clientes con cuentas del Banco HSBC en Suiza para los políticos pasados y presentes de la Gran Bretaña, Rusia, Ucrania, Georgia, Kenia, Rumania, India, Liechtenstein, México, Líbano, Túnez, República Democrática del Congo, Zimbabwe, Ruanda, Paraguay, Djibouti, Senegal, Filipinas y Argelia.
•El Banco repetidamente tranquilizó a los clientes que él no quiere dar detalles de las cuentas a las autoridades nacionales, aunque la experiencia demuestra que las cuentas no fueron declaradas a las autoridades del país de origen del cliente fiscales. Empleados del Banco también se discute con los clientes una gama de medidas que en última instancia, los clientes no pagar impuestos en su país de origen. Esto incluyó la tenencia de cuentas en nombre de las empresas en el extranjero para evitar que la Directiva Europea de ahorro, una regla a nivel europeo en 2005 para luchar contra la evasión fiscal a través del intercambio de información bancaria.
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‘ Estándares fueron significativamente más bajos que en la actualidad: « respuesta HSBC

Explorar las filtraciones de datos suizos

Fugas del suizoes una investigación colaborativa que expone cómo la rama Suiza de uno de los más grande de los bancos, HSBC,ventajapara hacer negocios con los estafadores y criminales en el mundo.

¿Tienes información importante sobre este tema? ¿Una pregunta o un comentario? Transmitir a ICIJ.

Bélgica, centro del comercio mundial de diamantes, acusa a Private Swiss Bank de fraude HSBC; muchos distribuidores bajo investigación alrededor del mundo

En la primavera de 2005, ha hecho Erez Daleyot, un diamante de magnate belga-israelí con algunas malas conexiones, visita a su HSBC banco suizo banqueros privados, donde pronto allí hasta $ 38,5 millones en cuentas vinculadas a shell empresas en las Islas Vírgenes Británicas.

Negocio era bueno. $ 886 millones registrados en los ingresos del año anterior, informó a Daleyot sus banqueros que planeó a la cabeza de esta cantidad en el año que viene con $ 1 billón. Recientemente obtuvo un fallo impuesto de Israel permitirle pagar sólo el 5 por ciento a $ 85 millones en impuesto sobre la renta. Visita a Ginebra para comprar un jet privado $ 41,5 millones, instó a sus banqueros al aeropuerto para demostrar, según los archivos secretos de HSBC obtenidos por el consorcio internacional de periodistas de investigación y el periódico francés Le Monde.

Ahora es Daleyothabría sidoincriminado por las autoridades belgas para el blanqueo de dinero y evasión fiscal, sin embargo no fue acusado. Y el diamante de Nueva York cierra Lazare Kaplan International, un ex socio, alega Daleyot participó en un penal para defraudar a conspiración $ 135 millones por ingresos diamond, principalmente a través de sus cuentas HSBC, que también estaban en el origen de $ 20 millones en sobornos pagados a los banqueros en el banco del diamante de Amberes, según una demanda civil presentada por el Tribunal federal estadounidense Lazare en 2011.

Relación de Daleyot con HSBC era casi único de un magnate de la industria del diamante. Análisis de los archivos del Banco de Suiza demuestra que le permita con impaciencia casi 2 000 profesionales de diamante, buscando la cuestionable pasado asociados, las investigaciones criminales y la triste reputación del diamante en general la industria.

Comercio de diamantes y HSBC

El comercio de diamantes, incluyendo el centro del mundo es la ciudad más grande de conservas de Bélgica, Antwerp, los restos de las formas de comercio antiguo que lo hacen muy sensible a la actividad del mercado negro. Secreto, clan, funciona a menudo en efectivo y un apretón de manos.

« Los diamantes son una gran manera de lavar dinero, para ocultar el dinero, para escapar a los impuestos y todo lo demás », dijo Ian Smillie, cofundador de KP, un esfuerzo de las Naciones Unidas para poner fin a lo que se denomina a menudo de sangre o conflicto diamantes – diamantes gemas utilizadas para financiar guerras. « Medio millón murió en el la guerra civil angoleña, »Smillie dijo guerras alimentadas por diamantes de sangre ».Decenas de miles han muerto en Sierra Leona, Congo y otros países. Fue una enorme crisis humanitaria que ha desestabilizado a las inmensas regiones. »

Como depósito de valor compacto, estables y transferibles, diamantes ofrecen enormes beneficios para los contrabandistas, evasores de impuestos y lavado de dinero. En muchos aspectos, son mejores incluso que el dinero. Más fácil para transportar y ocultar, están en el mercado por mayor, casi como líquido y se vende fácilmente en cualquier lugar. No dejan ningún rastro de papel y son virtualmente imposibles de rastrear. Ellos no van malas, no pueden ser quemados en un incendio y no son devaluados por la inflación.

Sin embargo, sin cuentas de banco suizo y varios operadores financieros offshore, las blanqueo de dinero y evasión fiscal sería mucho más difíciles de eliminar. El comercio de diamantes es extraordinariamente lucrativo, por eso algunos bancos podrían mirar a llevarse la tajada del negocio. Los archivos obtenidos por ICIJ y Le Monde muestran que los banqueros en HSBC fueron absolutamente la corte diamante y algunos de ellos para evitar los impuestos mediante la protección de sus activos.

Elsecreto de los archivos HSBCICIJ analizados en base a datos originalmente lejos de contrabando por un HSBCempleado – convertido-‘Denunciante’y entregado a las autoridades francesas en 2008. Francia los archivos compartidos con otros países, y están en el origen de las repercusiones jurídicas en todo el mundo. Un fiscal belga acusó a unidad de HSBC Suiza el en noviembre con fraude, blanqueo de dinero y conspiración – para la mayoría de los clientes en el comercio de diamantes – acusando a la orilla del « a sabiendas promoviendo y alentando la evasión de impuestos, dando a los clientes privilegiados acceso a cuentas en el extranjero, especialmente en la Panamá y las Islas Virgenes [Britanicas]. » HSBC, dijo al tiempo que le « cooperará tanto como sea posible. »

En una declaración a ICIJ, HSBC ha escrito, « reconocemos y son responsables de las faltas de cumplimiento y control. Tomamos pasos importantes en estos últimos años para implementar las reformas y a los clientes que no se conocieron nuevas normas estrictas de HSBC, incluyendo aquellas donde teníamos preocupaciones con respecto al cumplimiento de las normas fiscales.  »

Los archivos del Banco muestran que señales frecuentes entre su gama de clientes de diamante HSBC ignorado comercio todos ayudando activamente a algunos establecer sociedades offshore para ocultar su relación comercial. En medio de una oleada de investigaciones, HSBC decidió obturador su grupo MEDIS, que incluía a los clientes de diamante, en medio de 2013, según el testimonio a las autoridades belgas por su Director jurídico, David Garrido. « Históricamente, cuentas MEDIS desproporcionadamente más a menudo fueron objeto de reclamos por las autoridades suizas con respecto a los cargos penales, » dijo. « El banco había perdido la confianza del sector diamante, que representa un riesgo para el banco. La decisión fue tomada para separar todo el sector ».

Conexiones poco deseables

Con Daleyot, el Banco mirado más allá de sus relaciones comerciales dudosas, el más famoso de ellos fue al parecer Arkadi Gaydamak, un empresario ruso israelíreconocido culpableen rebeldía en Francia por su papel en los años 90″ « Asad_p2″escándalo de brazos (algunos de los cargos han sido revocadas en apelación) ». Daleyot también habría sido financiada por Yakov Arabov, conoce a estrellas de hip-hop como 50 Cent y Notorious B.I.G. Jacob el joyero. Arabov después fui a la cárcel de en 2008 por mentirle a agentes federales de Estados Unidos sobre blanqueo de dinero para la familia Black Mafia, una red de narcotráfico de Detroit. Daleyot no respondió al comentario de petición ICIJ.

Cliente HSBC uno al otro, Emmanuel Shallop, obtuvo una mención en unInforme 2001 de las Naciones Unidaspara hacer negocios con los rebeldes en la brutal guerra civil en Sierra Leona. En 2005, los bancos HSBC señaló que era « muy cuidado actualmente porque está bajo la presión de las autoridades fiscales belgas investigando sobre sus actividades en el campo del fraude fiscal de diamante. HSBC continuó para servirle a él. En 2010, un tribunal belga reconocido culpable barco para facilitar el comercio de diamantes en Sierra Leona, agarrar $ 59 millones en diamantes y bienes raíces y condenaron a seis años en prisión. « No queremos dar ningún comentario sobre este tema », dijo John Maes, abogado de la shallop, ICIJ. « Mi cliente no es su nombre sea incluido en cualquier artículo por razones de confidencialidad. »

O tomar la Fisi Daskal, un diamante germano-belga que, en 2005, se tiene un problema con las autoridades fiscales europeos. «Re: ESD [Directiva Europea de ahorros] cliente confirma que [él] tomará una decisión para abrir una corporación panameña (dentro de 7 días) para resolver este problema, « un banquero HSBC observado en la cuenta de Daskal.». Unos meses más tarde, HSBC señaló que una de sus cuentas había sido bloqueada, « indirectamente tocado en un caso criminal ». Daskal no respondió a una solicitud de comentario.

« [Client] ya no quiere llamarnos a él; « las escuchas telefónicas siguen [s] en el mercado… un planes muy concretos para dejar Antwerp en 6 meses »

ElDirectiva Europea ahorroses una ley que entró en vigor el 1 de julio de este año. Tomó a los miembros de la UE y otros países a revelar los nombres de los titulares de cuentas que eran residentes de la UE y los intereses que se han ganado en su país de origen. Los países con leyes de secreto bancario, como la Suiza, ha podido ignorar el hecho de divulgar los nombres y los intereses recibidos a cambio de cobrar un impuesto de retención y remitan a la nación donde el cliente era un residente.

Archivos de HSBC están cubiertos porreferencias al ESD inminente lanzamiento, con los banqueros discutiendo con significa para que los clientes a configurar fideicomisos o empresas en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas para albergar sus ingresos fiscales activos.

El ESD ha coincidido con profunda preocupación en la comunidad belga de diamante en una ofensiva por las autoridades del país anteriormente laxa. Registros de la HSBC señaló que Daskal teme que « el clima en Amberes sigue siendo muy hostil. Ya no quiere llamarlo; escuchas telefónicas siguen [s] en el mercado… un planes muy concretos para dejar Antwerp en 6 meses. … « Confirma que la oficina de diamante muchos [s] en el mismo estado de ánimo y construir planes similares ».

Diamante clientes de HSBC que de hecho pronto para irse a Bélgica. Entre ellos estaban Richard Davidovici, Kenneth Lee Akselrod y Mozes Victor König, que son fugitivos buscados por la Interpol por varios supuestos en Rusia, incluyendo delitos de fraude, contrabando y evasión de impuestos.

Empresas de dudosa reputación

Luego hubo diamantes de Omega, un diamante importante negociación celebrada perteneció en 2006 por Sylvain Goldberg y Robert Liling Ehud Arye Laniado. Omega Bélgica dejó después de David Renous, un denunciante que trabajaron para los diamantes Omega de Angola y la República Democrática del Congo que reclamos el FBI ha impedido dos intentos de asesinato, advirtió a las autoridades en 2006 a un esquema de fraude de dinero presuntamente lavado de dinero y fiscal permitió dijeron Renous Gaydamak lavar dinero de las armas. Las autoridades fiscales allanaron las oficinas de Omega, agarrar $ 125 millones vale de diamantes que Bélgica cree que omega había comercializado ilegalmente. Mientras que la compañía ha alcanzado finalmente un acuerdo para pagar en este caso una colonia civil $ 195 millones en 2013, sin admitir la responsabilidad, el más grande jamás que implican una empresa belga, sigue siendo un caso de la aduana en curso en Bélgica contra Omega por una presunta multimillonaria import-fraude. El Bélgica dijo Omega y varios otros acusados conectados al presunto proyecto deben una increíble € 4,6 billones.

« La disputa fiscal entre Omega diamantes y la administración tributaria belga involucrados Sr. Laniado, Sr. Goldberg, diamantes sólo Omega, o Sr. Liling participó en este sentido, » dijo su firma Harbottle & Lewis, en una carta a ICIJ. « Las regulaciones fiscales ver ni constituyen cualquier actividad ilegal por parte de los diamantes de Omega y está basado en los principios internacionales de la distribución de los beneficios. »

Harbottle dijo señor Renous reclamaciones han resultado infundadas y fueron despedidas

Los archivos HSBC lista de Goldberg y Liling como beneficiarios de una cuenta bajo el nombre de Nybelgo Inc., una compañía liberiana citada en un informe de 2000 de las Naciones Unidas para la exportación ilegal, posiblemente relacionada con diamantes conflictivos. Este mismo informe cita Omega diamantes entre las empresas belgas que la importación de diamantes de Liberia. Harbottle niega que omega tuvo alguna participación en diamantes de sangre. (Otras dos empresas, citados en el mismo informe de la ONU – Alcorta Trading y Pier empresas SA – también están en los archivos HSBC, aunque no están conectadas a Goldberg o el Liling).

Goldberg y Laniado también se asociaron en el Ascorp, el monopolio de diamantes angoleños, controlados por el multimillonario ruso-israelí Lev Leviev, que es unun amigo cercanoVladimir Putin (Lev Leviev tiene varias cuentas en HSBC contadas). Entre los accionistas de Ascorp, ICIJ registrados en 2002, era la hija del dictador angoleño, Isabel dos Santos, el más rico en África con casi $ 4 billones en mujer. Su madre, Tatiana Cergueevna Koukanova Regan, se relacionó con dos cuentas en HSBC que contenía tanto como $ 4,5 millones en algún momento en 2006/2007. Regan, cuyo papel exacto de cuentas no se ha especificado, no pudo ser localizado para comentario.

Dan Gertler, un diamante israelí está también en los archivos yun amigo cercanodel Presidente congoleño Joseph Kabila. Él que hizo su debut gran comercio de armas de los diamantes en africanas guerras civiles durante la década de 1990 en violación de embargos de las Naciones Unidas. Un informe de 2001, el Consejo de seguridad de las Naciones Unidas encontró « fuentes muy fidedignas » que dijo un acuerdo secreto que, a cambio de un acuerdo dando Gertler, un monopolio sobre los derechos de los diamantes en el Congo, el israelí « acordado organizar, a través de sus conexiones con los oficiales israelíes la entrega de las cantidades no divulgó en brazos, así como entrenamiento para las fuerzas armadas congoleñas ».

Mischon de Reya, una firma de abogados en Londres que representa Gertler, dijo en una carta a ICIJ que « nuestro cliente desmiente categóricamente que cualquier implicación en presuntos diamantes – para brazos comercios en Congo en los años 90 » y ese Gertler « no tiene conocimiento de las empresas que cotizan en su carta como teniendo estas cuentas bancarias.

« Los detalles de sus asuntos privados no son interés público legítimo. Nuestro cliente sin embargo, siempre ha pagado todos los impuestos debido en cada provincia y territorio. »

Gertler aparece en los registros de HSBC, dueño de una cuenta bajo el nombre de Concordia Marketing Group Inc., una compañía de las Islas Vírgenes Británicas. Otro beneficiario de la cuenta era Daniel Steinmetz de Steinmetz, uno de los clientes de familia ligados HSBC diamante más grande de todos (Gertler abogados dijeron que no se asocia con Daniel Steinmetz). Steinmetz, miembros de la familia parecen haber controlado la mitad de las cuentas que contienen $ 1 billón al banco en 2006/2007. Un banquero HSBC observa con una exclamación que una cuenta inactiva pertenecía al grupo Daniel Steinmetz y que el Banco espera un montón de nuevos negocios de él el año que viene. Advirtió que la cuenta era « parte del grupo de DS! Otro banquero HSBC también señaló que la madre de Daniel estaba muy enferma y que haría que los dirigentes del Banco de Cerdeña, donde los Steinmetzes vivieron durante cuatro meses cada año, para visitar a la familia.

Los banqueros no estaban mal estar emocionado. Una cuenta numerada llamado 25225 KT con Daniel Steinmetz aparece como abogado tendría eventualmente tanto como $ 264 millones en HSBC en 2006/2007.

Muy lucrativo

Hermano de Beny Steinmetz ofreció la perspectiva de negocios aún más. Uno de los más ricos en Israel y un negocio ampliado Gertler, diamantes de comercio Beny socio de su padre en un imperio de industria varios. Tenía importantes intereses comerciales en zonas de guerra africanos, incluyendo Angola, Liberia y Sierra Leona y en 2008. en Guinea, hizo uno de los negocios más lucrativos de todos los tiempos.

Como dictador guineano Lansana Conté agonizaba, le entregó a Steinmetz mitad los derechos mineros en la granja, el rico depósito de mineral de hierro en la tierra, él arrebatar el gigante anglo-australiano Rio Tinto. Un año más tarde, Steinmetz, quien no tenía experiencia en las minas de hierro, vendió el 51% de los derechos por $ 2,5 billones. Fue casi pura ganancia. No pagó por la licencia de exploración – en un país cuyo PIB todo era sólo $ 4,5 billones este año – e invirtiendo sólo $ 160 millones en el proyecto.

, Pero un gobierno de Nueva Guinea bajo reformador Alpha Conde sospechaba que Steinmetz había pagado a alguien para la licencia desarrollar la granja después de todo – e ilegalmente. Una encuesta financiada por el multimillonario George Soros (incluyendo Open Society Foundations ayudar a financiar ICIJ) y asistido por el ex que primer ministro británico Tony Blair a través de su iniciativa de gobernanza africana reveló que Pentler Holdings de Steinmetz habían sobornado a una de las esposas del fallecido dictador, Sania Touré, dando a sus millones de dólares y una participación del 5% en el proyecto a cambio de su ayuda para conseguir el cuento a ceder los derechos, según para The New Yorker.

Más tarde, Touré insistió en un contrato firmado, testificó, y cuando apareció la palabra de los documentos durante la investigación guineana respaldada por Soros, que resultaría en una sonda de Estados Unidos, agente Steinmetz Frédéric Cilins entonces fue en Florida que Touré por $ 11 millones para pagardestruir el contratoy cambiar su historia. Touré llevaba un micrófono para el FBI, que ha registrado Cilins diciéndole que estaba actuando bajo la autoridad del mismo Steinmetz. Cilins que más tarde se declaró culpable de obstruir una investigación de corrupción federal.

« BSGR y Beny Steinmetz se negaron sistemáticamente herido en Guinea, » dijo Theo Crutcher, un portavoz de Steinmetz, agregando que « BSGR tomó el gobierno de Guinea a CIADI internacional arbitraje [Centro Internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones] para defenderse de las acusaciones que han sido traídas contra él, » dijo Theo Crutcher, un portavoz de Steinmetz.

Recursos de BSG y beny Steinmetz alegó que los documentos eran falsos y que Cilins estaba tratando de destruir la falsa. Pero Steinmetz es ahora mismo un objetivo de una investigación americanoy sondas en varios otros países, incluyendo a Guinea y Suiza, su última residencia. Steinmetz ha cambiado su oficial de Israel en Ginebra en residencia de 2012, mientras que el fisco israelí siguió una investigación que determina en última instancia evadieron $ 1,1 billones en impuestos.

« Beny Steinmetz, residente en Suiza, nóminas impuestos en estricta conformidad con su acuerdo con las autoridades fiscales suizos y siempre ha logrado sus cuentas bancarias en Suiza en plena conformidad con las leyes y reglamentos, » dijo Crutcher.

Un Pentler Pacific Ltd. aparece en los registros de la HSBC. Si no está conectado por HSBC al grupo Steinmetz, Pentler Pacífico aparece con la misma dirección en las Islas Vírgenes Británicas como Pentler Holdings, el vehículo de Steinmetz, quien dijo que el FBI soudoye Touré.

Cómo funciona el sistema

Digging for diamondsBancos como HSBC, así como la industria frente al mar, son parte de una infraestructura para el saqueo de los países pobres y la evasión de impuestos en los países ricos.

« En general la corrupción realmente significativa en el sector de los recursos no implica maletas de dinero, » dijo Scott Horton, profesor en la Columbia Law School, quien ha estudiado la granja concesión por el gobierno de Nueva Guinea y no estaba hablando específicamente Steinmetz. « Es de millones de dólares que se paga en cuentas bancarias. Pueden ser en Ginebra, Londres o Nueva York. Ellos podrán realizarse en las Islas Vírgenes Británicas o el caimán. Muy raramente se mueve dinero en los bancos en Guinea, Liberia o Sierra Leona. No puede quitar esta corrupción a gran escala sin la participación de abogados, contadores, asesores de inversión en lugares como Ginebra, Londres, Amsterdam, Nueva York y París. »

Y Amberes.

En septiembre de 2005, un diamante de desgarrado por la guerra la República Centroafricana (coche), uno de los países más pobres del planeta, empujó su nuevo banquero HSBC en el hotel Park Lane en Amberes. Abdul-Karim Dan Azoumi « fue con el Ministro y las delegaciones africanas Central en la sala [o Hall], » tomó nota de su banquero, y los dos intercambiaron información de contacto para hablar más tarde.

Papeles de Dan-Azoumi no fue en buenos términos con el banco por razones no especificadas, y el banquero dijo por teléfono llama en las próximas semanas « no estaba cómodo con la situación actual », y que la formación de una compañía offshore resolvería el problema.

, El banquero señaló que Dan-Azoumi era musulmán y que él tenía 18 niños por cuatro mujeres, dos de los cuales estaba aún casado, y dirigió Badica, una empresa de diamantes basada en el coche. Badica más tarde podría ser digitado por un Comité del Consejo de seguridad de las Naciones Unidas para el contrabando de diamantes de sangre. El Departamento de estado observó informes Badica había financiado la Seleka, el grupo de musulmanes rebeldes que derrocaron el gobierno centroafricano predominantemente cristiano en 2013, desencadenando una guerra civil

Hotel Park Lane sí mismo era co-propietaria de cuatro de los clientes del banco, incluyendo a Luscha Baumwald y Louis Cableadoras Josif Grosz. « Un miembro de la familia a las preocupaciones de la justicia, por lo tanto esperamos contacto », señaló HSBC en la cuenta de las técnicas.

Mozes Victor König, uno de los hombres ahora buscados por la Interpol, fue el cuarto Co-propietario de Park Lane. König tenía tanto como $ 114 millones en sus cuentas de HSBC, que uno se llamaba antes Trading Consultants Inc., durante 2006/2007.

Grupo había utilizado la inversión hotelera para lavar decenas de millones de dinero sucio. Los cuatro sería reconocido culpable de fraude en 2012. Un Tribunal Penal de Amberes obligado a renunciar el hotel $ 40 millones y otros $ 18 millones en efectivo y repartió las penas que van desde la libertad condicional a dos años en prisión.

König, Baumwald, Cableadoras, Azoumi o Grosz pudo ser localizado para comentario.

König, con la Interpol tras él, se encuentra todavía en la carrera.

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