le 25022015 IT1

Ciao a tutti

Stavo pensando, come quello, era esilarante cattivo fegato e la manipolazione del modo di pensare della gente e dico questo, per tutti i paesi , andate a farvi voi stessi, guardare i vostri canali televisivi, il numero della trasmissione, o il numero di giornali e televisioni, che sono mirati ad un eventi, qui, in questo caso È il Salone dell’agricoltura, ma questo può essere qualsiasi spettacoli o eventi, il naung, sport, ecc…! (possiamo dire, che stanno mettendo la pressione per dire, hanno anche messo una cabina LCP, presso il Salone dell’agricoltura e tutto questo, naturalmente per sifone percorsi, di tinca invitante, che noi abbiamo mentito per 40 anni e che vengono, ci fanno la morale LOL)(alcuni diranno, ma era ancora dovuti, o, spesso, che altro non è normale, ma francamente,attualmente, hanno messo il pacchetto, no, questo è non il BIGART(french joke) o c’è un passaggio enorme e questo permette loro come A.JUPPE e altri, per mantenere il loro tempo in TV, non è bello, caso)e come quello, più spesso il mio assi (uomini)

Assemblea nazionale

Ho sentito un ragazzo, un MP François DELATTRE UMP o Francis membro dell’oise , io crois (comme quoi, partout, il ya deles de mauvais, mais il y un aussi deles de bons), le persone, che prendono il tempo per analizzare i problemi e soluzioni, questo è il motivo per cui,’ non ha votato l’emendamento, e apparentemente ha avuto antipatia intorno a lui Quando parlava, insomma era delle soluzioni, (buon senso… cosa !), in questo caso, era problemi francesi e tedeschi, anche, su miniere di carbone, inoltre, fosfati finalmente mio,.. può! ci su 2 paesi, breve, ricordo il soggetto

Vedete, si utilizza il 49,3, avete speso tuo atto in vigore, contro il parere dei deputati, quindi contro l’opinione della gente, guardare bene, non ci può essere, d altri ma ti posso dire che, d’ora in poi, te e tutti coloro che erano con te, la tua carriera politica come finitto completa, aspirazione aria Craps, arrivo di aria calda anchema, dopo aver detto che uno vi parleremo, comunque, è possibile passare le leggi, si desidera che in 2 anni e mezzo, si gerbez, che significa, vostre leggi di ripristinare la Francia e voi, arrivederci

Comunque, è andato.

Notizie

Storie di droni, questo per me, cosa vuol dire, essi (i gouvernent (HOLLAND, VALLS, PECHENARD, le directeur de campagne de (SARKO, il est plus là, mais, il est toujours là) e altri franchi muratori, presumo) potrei sbagliarmi, ma ne dubito!)piccoli oligarchi, avete provato gli attacchi in Belgio(Museo ebraico), giocato il round, il mercatino di Natale a Parigi (15 éme supermarché CASHER , a stigmatizzare la popolazione juive, le peuple juif, en passant) (,CHARLIE HEBDO) (ALLAH OUAKBAR, carta d’identità dimenticata, grida in un’auto chiusa, o, è fisicamente impossibile sentire, caso PROUTEAUX per non gettare più, la Corte è piena Post rosa HSBC(Inghilterra perdonando(, ci si chiede, perché, AH, è maggio che essere il patrono, il Presidente della HSBC è stato il ministro del bilancio sotto Cameron , infine, è per questo che, tra l’altro Inghilterra perdona) così torniamo un SWISSLEAKS HSBC ha toccato quasi tutte le banche, jp Morgan CHASE & Co, la Rothschild Bank, Inghilterra, Goldman & Sachs prende lo stesso, e si ricomincia, per non parlare di Israele, anche al sofferto da HSBC swissleak.Pertanto il

Droni sorvolando Parigi, AFP, informazioni di polizia fonte, come gioca torri e il mercatino di Natale (gag), breve, apparentemente sarebbe hanno ci totale 2 pass, 1er passaggio c’erano drone, il 2 ° passaggio, avrebbe avuto 4 droni, quindi 5 droni al totale, si sa, ci ha detto che droni erano finite le centrali nucleari, le autorità hanno cercato di droni ricercati o li dicendo, hanno trovato che due bambini che hanno giocato con, esistevano droni o dicendo, che intervistate Elyse, nessuna notizia. ?.

Ho pensato che un trucco, questo 40 aste di livello che si trasformano in asini (pou essere lucidato), è 1 e un anno e mezzo Vedi 2 anni, è impermeabile, stanno cercando di farci ingoiare non so cosa, e sotto pretesto di tecnologie, essi schiavizzare i popoli européens (Espagnoles, Italiens, Allemands, Français, Portuguais et autres)

Ma diverso non non c’è nessuna teoria del complotto a tutti, quelli sono gli sciocchi che credono questo, sinceramente gli sciocchi non sua non ci, o credevano?

VALLS

MA? è nulla, questo atto o, questo emendamento, che deve essere votato, che richiede agli utenti di votare secondo il loro Presidente, o, loro segretario, Gee P-T-N, è bella la sinistra, AH, lo so, è la sinistra « VALLSREICH » se, se, si (de discendente FRANCO, peut étre)

Questo è il nuovo nome, tu potrai votare cosa?OH, chais non lasciato dictaroriale VALLSREICH può essere, AH è per la pace delle famiglie, questo EUEUH, vede, ca li vuoi spostare

Fortunatamente come fratelli?E dopo abbiamo il coraggio di trattare Le parte anteriore nazionale lontano, gag, parte anteriore nazionale rischia di evolvere, voi, non

JUPPÉ

Vorrei dire a Juppé, soprattutto perché non ha porta, perché con tutte le pentole batterie, ha nel culo che ho avuto lui, mi chiedono come ottenere ancora camminare, egli va a mentire ai suoi studenti in CANADA, sperando che i nostri cugini non hanno creduto, in amphi, a furia di camminare, questo può trascinare e può essere percorsa, ma è necessario camminare a lungo prima di esso cade

Colpire un mese dopo aver preso l’ufficio nel caso l’appartamento del figlio Laurent, Alain Juppé è presto sempre più impopolare (secondo il barometro TNS Sofres per Figaro Magazine, un fianco di futuri cambiamenti così il 63% in giugno e luglio al 57% nel mese di agosto e poi, dopo un lieve rimbalzo al 59% nel mese di settembre, giù il 40 per cento nel mese di ottobre e il 37% in novembre)14. Sua difesa appare rigida, simboleggiata dall’espressione che ha consegnato il 6 luglio 1995 : ‘ io sono proprio nel mio stivali e credo in Francia. Non sono d’accordo con il suo ministro dell’economia e delle finanze Alain Madelin, egli deve affrontare le sue dimissioni il 26 agosto 1995. Egli sostituisce Jean Arthuis.

Questa impopolarità si consolida con il  » piano Juppé « , progetto di riforma previdenziale presentato all’Assemblea nazionale il 15 novembre 1995. Esso fornisce un’estensione del contributo periodo da 37,5 a 40 annualità per i dipendenti del servizio pubblico per allinearsi con quello del settore privato già riformato nel 1993, l’istituzione di un atto annuo degli obiettivi di sicurezza sociale di progressione di malattia le spese e che prevede l’istituzione di sanzioni per i medici che superano questa destinazionel’aumento dei costidell’ospedale, restrizioni sui farmaci rimborsabili e il blocco e la tassazione degli assegni familiari , combinato con la malattia di aumento di tasse per i pensionati e i disoccupati e gelo dello stipendio dei funzionari pagati alle famiglie con i bambini indigenti. Esso genera un vasto movimento sociale in tutto il paese. Nonostante il supporto fornito dalla CFDT di Alain Juppé, la colpisce di novembre e dicembre 1995 ‘ difesa dell’ acquis sociale giustificato la sua determinazione: egli deve dare, il 15 dicembre 1995, concernente l’estensione ai piani pubblici delle misure decise nel 1993 Édouard Balladur per i pensionati del settore privato.

Ma il rifiuta di governo per tornare sulla riforma della previdenza sociale, una legge passata il 30 dicembre, seguito a legiferare di ordini in questa materia. Ora, il bilancio della previdenza sociale è votato in Parlamento, l’ascesa della generalizzata contributo sociale (CSG) è determinata come un contributo per il rimborso del debito sociale (CRDS) viene creato, viene fissato un obiettivo quantificato di aumento dei costi di assistenza sanitaria statale e prestazioni familiari sono congelati. Ma gli analisti politici nota soprattutto il declino del governo su ciò che è stato presentato come il grosso della riforma pensionistica, Jean-François Revel , accusando tra cui il Presidente Jacques Chirac di vigliaccheria per non spiegare le riforme durante la campagna presidenziale, così spiegando la grandezza del movimento. In un articolo il 15 febbraio 1996, considera pure che quando, durante la campagna presidenziale, Jacques Chirac ha parlato di riforme volte a colmare il divario sociale, il francese ha capito che sarebbe essere annegato in una pioggia di sovvenzioni. Riforme volte alla riduzione del deficit pubblico o deficit sociali, a non tutti capiscono li ’15 .

Aumenta la pressione fiscale. È così ampiamente dibattuto all’interno dei partiti di destra, l’aumento del 10% dal16 fetteISFe la rimozione del suo cappuccio17. Questo emendamento ha conseguenza particolare che alcune famiglie fiscali pagano un più alto rispetto a loro IRPEF18 .

Altri eventi ancora indeboliscono la popolarità del governo Juppé[citazione stata necessaria], come l’occupazione dellaChiesa di Saint-Ambroise a Parigi da 300 clandestini, di origine africana, chiedendo loro regolarizzazione, dal 18 marzo 1996. Dopo essere stato espulso dalla Chiesa di Saint-Ambroise, essi vagano occupazione in occupazione e finalmente occupare lachiesa Saint Bernard della cappella. Dieci di loro poi ha iniziato uno sciopero della fame che durerà due mesi. È un riavvio dei movimenti di immigrazione, con la costituzione dei vari collettivi, come ad esempio « documenti per tutti », nel 1996, il « anti-estrusione Collectif » nel 1998, tra gli altri. Infine, l’evacuazione muscolare[citazione stata necessaria] della polizia di clandestini che occupano la Chiesa di Saint-Bernard è deciso il 23 agosto 1996. Molti di loro sono inviati al Mali. Termina lo sciopero della fame, mentre uno degli occupanti è morto pochi mesi successive sequele loro[la citazione ha avuto bisogno di] .

Continuazione delle privatizzazioni, e dopo che viene a portare i suoi commenti n. posteriore, non è vergogna, non è sbagliato, (trop à terribile!!!)NESSUNA DIGNITÀ, TUTTI UGUALI

La CMA CGM Columbus

Alain Juppé continuare invece movimenti delle privatizzazioni avviato tra il 1986 e il 1988 e dal 1993, con gruppi metallurgici Pechiney e Usinor Sacilor nel 1995, la Banca francese del commercio esterno (BFCE, venduto da OTC al credito nazionale per dare vita a Natixis), la Società General maritime (CGM, venduti anche da OTC al marine Charter azienda per creare il gruppo CMA-CGM), Generale di Francia assicurazione (AGF, con borsa di studio del 51% del capitale, mantenendo solo il 2% dello stato di attuazione) e la compagnia di navigazione francese Reno (CFNR, venduto senza prescrizione per iltecnico carbone importare associazione ATIC) nel 1996e, infine, l’azienda di computer professionale Toro nel 1997. Queste privatizzazioni sono stati segnalati in 18 mesi 40 miliardi di franchi di francese.

Inoltre, nel 1996, il primo ministro vuole vendere il gruppo Daewoo la compagnia statale Thomson Multimédia, ufficialmente « molto indebitati », contro un franco simbolico dopo la ricapitalizzazione da parte dello stato, per la somma di 11 miliardi di franchi. La ragione data è per lo stato francese a rispettare i criteri di Maastricht, tra cui il patto di crescita e di stabilità, che quindi richiede una padronanza dei conti pubblici. Il piano facilita la qualifica di la Francia per l’euro, il disavanzo pubblico dal 5,5% del PIL nel 1995 al 3,0% nel 1997. Dovrebbe essere notato che Thomson multimedia detiene a quel tempo brevetti e licenze di tutti i dischi di media digitali (CD, LaserDisc, DVD, CD, magneto ottico, floppy…) che generano royalties in tutto il mondo con la nascita della televisione digitale. Inoltre, Thomson rimane depositaria del marchion. 1 in America del Nord: RCA. Tuttavia, questa vendita non è applicabile, la Daewoo gruppo sapendo quindi una forte instabilità.Poi, è bello, il ragazzo si gira 7 volte, sua GUE LAN in bocca, parte anteriore del JACQUETER del FN e MARINE

Sanofi: 1700 dipendenti licenziati dalla cassetta postale…

Sanofi: licenziato per 2 ore di ritardo per un corso di formazione…

Quaranta ex CSD di Sanofi ottenere 1 milione d…

Sanofi messo in Difficoltà dai suoi socialmente retoque…

Sanofi Quetigny: « il trasferimento (dissimulato)… »

Non trovate che, è divertente, uno vede una società con i licenziatari di scatola voale1700salarie

Dopo, vediamo con licenza per 2 ore ritardo, dopo che voit40 CDD, puisPLAN sociale, poi il trasloco e dopo, legge

Sanofi potrebbe trascorrere più di 4 milioni di euro all’anno per pagare Olivier Brandicourt, suo prossimo direttore generale. Sanofi potrebbe pagare il suo nuovo direttore generale Olivier Brandicourt oltre 4 milioni di euro all’anno. Il gruppo farmaceutico ha pianificato una remunerazione fissa annua lorda di 1,2 milioni di euro, guadagni […]

Ma, francamente, vou NIS si fouteriez un po’ della nostra bocca

4 milioni di euro all’anno per la remunerazione di Olivier Brandicourt, darebbe Sanofi

N. COME

Martedì 17 febbraio 2015

Tolosa: morte di un bambino di 2 anni dopo un’operazione di tonsille, denuncia della famiglia

Questo 2 anni, priori ragazzo in buona salute, morirono in seguito a una banale operazione tonsille all’Hôpital Pierre-Paul Riquet, Tolosa (Haute-Garonne).

Per 10 giorni, la famiglia vuole capire come loro figlio potrebbe morire. Dieci giorni è richiesta per le risposte da parte dell’ospedale, ha riferito ‘RTL ‘.».

La famiglia ha deciso di presentare un reclamo.

Su « RTL », l’avvocato di famiglia dice che il personale ospedaliero avrebbe nascosto la verità ai genitori:

« La sola volontà dei suoi genitori, è conoscere la verità e so perché i medici e le infermiere che erano presenti nella stanza al momento dove questo bambino ha vomitato sangue fatto niente?… » Questa madre single con il suo bambino è stata lasciata tra le braccia, i suoi vestiti macchiati di sangue, e gli fu detto che «tutto andrà bene». Su ha mentito loro dall’inizio alla fine ».

« RTL », consulente per la famiglia indica che il personale ospedaliero avrebbe nascosto la verità ai genitori

Si sospetta, che ha nascosto la verità al padre, è di coprire il praticante, o, semplicemente, il blocco di infermiera, comunque per l’intervento, che deve essere veloce 30’ media, non penso che ho bisogno. L’operazione dovrebbe essere benigna, francamente ci, anche, se entrambi dicendo, non ha avuto un guasto, c’è stata la colpa, da qualche parte, la tonsillectomia, è intervento umano, con un’elettrica Britt, ci avrà alcun avere sanguinamento, questo non è normale, non è, voglio la testa di qualcuno, ma non volevo, si ricomincia, gentile , come la marmotta, che morì in un centro di vacanze (lo so, mi dicono che i bambini non muoiono così, lo so, d’altra parte, su storie di classe 2 allo stesso modo, si parla di più, ma mi sono stanco, non sento più come questo nuovo, gentile, un bambino è morto, AH BEN heck poi? poteva camminare) molto meno bene

Stile, su file è il mome, così che è eeclater durante le vacanze e si fa tra 4 piatti, con tante scuse, en, dicendo che è colpa senza fortuna

O, si librano tuo figlio a un chirurgo, ti insegna la sua morte, ma è colpa di nessuno,

Ma, francamente, ci sarà, o!

SwissLeaks: Israele ampiamente influenzata dallo scandalo bancario

Mi è piaciuto l’intervento di Mome MARION e LOGUE MARECHAL MARION COTILLARD NON

Detto questo entrambi sono superbamente bene, Los Angeles, Francia, tornare la vie l’en Rose MARION MLP, intervento per ST FLORENTIN nel yonne, è abbastanza vero, ci sono stufi di essere il miglior phobe di questo république(xénophobe,islamophobe…etc.!)ma io mi fa che mi ha fatto come questo, noi abbiamo aggravato il mio modo di pensare, il mio modo di essere breve, mi ha fatto con.Ma, come penso, mi è stato detto, che è stato di 40 anni, circa.Più ca va, e penso non hanno nulla a che fare con loro, si tratta di merda stronzi

Evocare queste, che hanno una mentalità marcio, di più no, sicuramente, non ho niente in comune

Con loro, ma davvero niente

SwissLeaks: Al-Qaida finanzieri tra i clienti HSBC

Dirigenti sapevano azienda conti erano stati accusati di terrorismo

Il 10 febbraio 18.54

Principali finanziatori (ANSAmed) – Parigi, 10 febbraio – diversi di Al-Qaida, conosciuto collettivamente come la « catena d’oro, » sono stati trovati fra i titolari di conti bancari presso HSBC della Svizzera, ha detto Le Monde martedì.

Documenti CITES giornale condivisi con il consorzio internazionale di giornalisti investigativi. Tra gli uomini sono un principe saudita, conosciuto in passato hanno offerto protezione a Osama bin Laden e un altro uomo, dalla famiglia reale Saudita, che la donna aveva mandato i pagamenti ad uno dei presunti aggressori 9/11. Il mondo segnala che altri correntisti mirato l’ex tesoriere di un’organizzazione accusati di riciclaggio di denaro Al-Qaida e vietato dal proprietario di una fabbrica bombardata dagli americani sospettati di produrre armi chimiche per la vendita sul mercato nero. L’elenco dei nomi della catena dorata, riporta il giornale, è stato trovato a Sarajevo nel 2002 durante un’incursione in una fondazione che era in realtà un fronte per il finanziamento del terrorismo islamico. Alcuni dei nomi più tardi apparve nei media, mentre il servizio di segreto degli Stati Uniti ha studiato il complesso finanziamento della rete Al-Qaeda e la suo ‘sceicco’.

HSBC, tuttavia, ha non modificati in alcun modo le sue relazioni con le persone della lista e ha continuato a gestire conti per loro conto.

Secondo un rapporto del Senato degli Stati Uniti 2012, leader della banca ed il suo servizio per monitorare i soldi versati sui conti dei suoi clienti sapeva che gli individui erano stati accusati di avere legami con il gruppo terrorista. (ANSAmed).
Rivenditori diamante in asso come documenti di banca brillano di luce sui mezzi di segreto

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Foto: Shutterstock
By Ryan Chittum

9 febbraio 2015, 08.00

Risultati chiave
•HSBC Private Bank (Svizzera) ha continuato a fornire servizi ai clienti, che erano stati nominati negativamente dalle Nazioni Unite, nei registri della Corte e i media legati al traffico di armi, diamanti di sangue e corruzione.
•HSBC quelli serviti nei pressi di regimi screditati come quello dell’ex Presidente Egyptian Hosni Mubarak, ex presidente tunisino Ben Ali e attuale leader siriano Bashar al-Assad.
•Tra i clienti in possesso di conti della banca HSBC in Svizzera per politici passati e presenti della Gran Bretagna, Russia, Ucraina, Georgia, Kenya, Romania, India, Liechtenstein, Messico, Libano, Tunisia, Repubblica democratica del Congo, Zimbabwe, Ruanda, Paraguay, Gibuti, Senegal, Filippine e Algeria.
•La banca ripetutamente rassicurato i client che egli non potrebbero rivelare dettagli dei conti alle autorità nazionali, anche se l’esperienza ha dimostrato che i conti non sono stati dichiarati di tassare le autorità del paese d’origine del cliente. Dipendenti della banca anche discusso con i clienti una gamma di misure che avrebbe, in definitiva, i client non pagare le tasse nel loro paese d’origine. Ciò ha incluso la detenzione di conti per conto di società offshore per evitare la direttiva europea del risparmio, una regola a livello europeo dal 2005 per lottare contro l’evasione fiscale attraverso lo scambio di bancari informazioni.
Storie legate

Bancario HSBC gigante capannone disordine Cash legati a dittatori e trafficanti d’armi

Nuova legge, divario nuovo, nuovo Business per HSBC gigante bancario globale

Informatore? Ladro? Eroe? L’origine dei dati che HSBC ha scosso l’introduzione

‘ Standard erano significativamente più bassi rispetto ad oggi: « risposta HSBC

Esplorare le perdite di dati in Svizzera

Perdite di Swissè un’inchiesta collaborativa che espone come la filiale svizzera di uno del mondo di più grande banche, HSBC,vantaggioa fare affari con truffatori e criminali del mondo.

Avete informazioni importanti su questo argomento? Una domanda o un commento? Trasmettere a ICIJ.

Belgio, centro del commercio mondiale del diamante, accusa privato svizzero banca di frode HSBC; molti commercianti sotto inchiesta nel mondo

Nella primavera del 2005, Erez Daleyot, un diamante belga-israeliano Tycoon con alcune cattive connessioni, ha reso visita al suo HSBC Private Bank Svizzera dei banchieri, dove presto ci fino a $ 38,5 milioni nei conti collegati alla shell companies in Isole Vergini britanniche.

Business era buona. $ 886 milioni riportato ricavi dell’anno precedente, Daleyot ha informato i suoi banchieri che ha progettato a capo di questo importo, l’anno prossimo con $ 1 miliardo. Recentemente ha ottenuto una sentenza tassa d’Israele permettendogli di pagare solo il 5 per cento a $ 85 milioni in reddito fiscale. Visita a Ginevra per acquistare un jet privato $ 41,5 milioni, esortò i suoi banchieri all’aeroporto per mostrare, secondo i file segreto di HSBC ottenuti dal consorzio internazionale di giornalisti investigativi e il quotidiano francese Le Monde.

Ora è Daleyotsarebbe statoincriminato dalle autorità belghe per il riciclaggio di denaro e l’evasione fiscale, tuttavia non fu accusato. E il diamante di New York chiude Lazare Kaplan International, un ex partner, sostiene Daleyot partecipato un criminale per frodare il complotto è $ 135 milioni di diamante di proventi, in gran parte attraverso il suo account HSBC, che furono anche all’origine di $ 20 milioni in tangenti pagate a banchieri a Antwerp Diamond Bank, secondo una causa civile intentata da Tribunale federale americano di Lazare nel 2011.

Rapporto di Daleyot con HSBC era quasi unica per un magnate dell’industria del diamante. Analisi dei file della Banca Svizzera dimostra che ha consentito con impazienza quasi 2 000 professionisti di diamante, cercando il discutibile passato associates, indagini penali e la triste reputazione del diamante in generale industria.

Commercio di diamanti e HSBC

Il commercio di diamanti, tra cui il centro del mondo è la più grande città in conserve di Belgio, Anversa, i resti dei modi antico mestiere che lo rendono molto sensibile all’attività del mercato nero. Segreto, clan, ancora spesso corre sulla cassa e una stretta di mano.

‘ I diamanti sono un ottimo modo per riciclare il denaro, per nascondere i soldi, per sfuggire alle tasse e tutto il resto, « ha detto Ian Smillie, co-fondatore di KP, uno sforzo delle Nazioni Unite per porre fine a ciò che chiama spesso da sangue o conflitto diamanti – diamanti gemme utilizzate per finanziare le guerre. « Mezzo milione di morti nella guerra civile angolana, »Smillie detto guerre alimentate da diamanti di sangue ».Decine di migliaia sono morti in Sierra Leone, Congo e altrove. E ‘ stato un’enorme crisi umanitaria che ha destabilizzato le immense regioni. »

Come una riserva di valore compatto, stabile e trasferibili, diamanti offrono enormi vantaggi per i contrabbandieri, evasori fiscali e riciclatori di denaro sporco. Sotto molti aspetti, che sono meglio anche di denaro. Più facile da trasportare e nascondere, essi sono nel mercato all’ingrosso, quasi come liquido e facilmente venduto ovunque. Lasciano traccia cartacea e sono praticamente impossibili da rintracciare. Essi non vanno male, non può essere bruciati in un incendio e non sono svalutati dall’inflazione.

Eppure, senza conti bancari svizzeri e vari operatori finanziari off-shore, il riciclaggio e l’evasione fiscale sarebbe molto più difficile da rimuovere. Il commercio di diamanti è straordinariamente redditizio, perché alcune banche potrebbero guardare lontano per ottenere un pezzo del business. I file ottenuti ICIJ e Le Monde mostrano che banchieri presso HSBC erano assolutamente Corte diamante e alcuni di loro per proteggere i loro beni per evitare le tasse.

Ilsegreto del file HSBCICIJ analizzati sulla base di dati originariamente contrabbandati via da un HSBCdipendente – girato-‘Informatore’e consegnato alle autorità francesi nel 2008. Francia i file condivisi con altri paesi, e sono all’origine delle implicazioni legali in tutto il mondo. Un procuratore belga accusato unità HSBC Svizzera a novembre con frode, riciclaggio di denaro e di cospirazione – per la maggior parte dei clienti in commercio diamanti – accusando la banca di « consapevolmente promuovere e incoraggiare l’evasione fiscale, dando ai clienti privilegiati accesso ai conti offshore, specialmente nel Panama e Isole Vergini [britannico]. » HSBC ha detto al momento che lui « vuoi collaborare per quanto possibile. »

In una dichiarazione a ICIJ, HSBC ha scritto, « riconosciamo e sono responsabili per i fallimenti di conformità e controllo. Abbiamo preso importanti passi anni recenti per attuare riforme e fuori i clienti che non soddisfaceva il nuovo standard rigorosi di HSBC, compresi quelli in cui abbiamo avuto preoccupazioni per quanto riguarda l’osservanza delle norme fiscali.  »

I file della banca mostrano che frequenti segni premonitori HSBC ignorato, tra la sua gamma di client di diamante commercio tutti attivamente aiutando alcuni istituito le società offshore di oscurare il loro rapporto di affari. In mezzo a un turbinio di indagini, HSBC ha deciso scatto relativo gruppo MEDIS, che comprendeva i clienti di diamante, nel mezzo del 2013, secondo la testimonianza alle autorità belghe dal suo direttore legale, David Garrido. « Storicamente, conti MEDIS sproporzionatamente più spesso erano soggetti a richieste dalle autorità svizzere per quanto riguarda le accuse di reato, » ha detto. « La banca aveva perso la fiducia del settore dei diamanti, che ha rappresentato un rischio per la banca. La decisione è stata presa per separare tutto il settore. »

Connessioni sgradevoli

Con Daleyot, la banca sembrava passato sue dubbie relazioni commerciali, il più famoso di loro è stato apparentemente Arkadi Gaydamak, un uomo d’affari russo-israelianoriconosciuto colpevolein contumacia dalla Francia per il suo ruolo negli anni 90″ « Asad_p2″scandalo di armi (alcune delle cariche sono stati ribaltati in appello). » Daleyot anche sarebbe stato finanziato da Yakov Arabov, conosciuto a star hip-hop come 50 Cent e il famigerato B.I.G. Jacob il gioielliere. Più tardi Arabov andò alla prigione di nel 2008 per aver mentito agli agenti federali degli Stati Uniti sul riciclaggio di denaro per la famiglia Black Mafia, un anello di droga di Detroit. Daleyot non ha risposto al commento di richiesta ICIJ.

Client HSBC uno altro, Emmanuel Shallop, aveva vinto una menzione in un2001 relazione delle Nazioni Unitea fare affari con i ribelli nella brutale guerra civile in Sierra Leone. Nel 2005, banchieri HSBC ha notato che era « molto attento al momento perché è sotto pressione da parte delle autorità fiscali belghe indagando sulle sue attività in materia di frode fiscale di diamante. HSBC ha continuato a servirlo. Nel 2010, un tribunale belga riconosciuto colpevole barca per facilitare il commercio dei diamanti in Sierra Leone, impadronendosi di $ 59 milioni in diamanti e immobiliare e ha condannato a sei anni di carcere. « Non vogliamo dare qualsiasi commento su questo tema, » John Maes, avvocato per la scialuppa, detto ICIJ. « Il mio cliente non è il suo nome essere incluso in qualsiasi articolo per motivi di riservatezza. »

O prendere la Fisi Daskal, un diamante di tedesco-belga che, nel 2005, stava per incontrare un problema con le autorità fiscali europee. «Re: Cliente ESD [direttiva europea del risparmio] conferma che [Egli] prenderà una decisione di aprire una società panamense (entro 7 giorni) per risolvere il problema, « un banchiere HSBC ha notato sul conto di Daskal.». Pochi mesi più tardi, HSBC ha notato che uno dei suoi conti aveva bloccato, « indirettamente toccati in un caso penale. » Daskal non ha risposto ad una richiesta di commento.

« [Client] non vuole più che ci chiama a lui; « intercettazioni continua [s] sul mercato… una molto concreti piani di lasciare Anversa in 6 mesi »

IlDirettiva europea del risparmioè una legge che è entrato in vigore il 1 ° luglio di quest’anno. Ci sono voluti i membri dell’UE e altri paesi a rivelare i nomi dei correntisti che erano residenti dell’Unione europea e l’interesse che hanno guadagnato nel loro paese d’origine. Paesi con leggi sul segreto bancario, come la Svizzera, sono stati autorizzati a ignorare il fatto a rivelare i nomi e l’interesse ricevuti in cambio una ritenuta fiscale di raccogliere e rimettono alla nazione dove il cliente era un residente.

File HSBC sono disseminati dii riferimenti a ESD imminente lancio, con banchieri discutendo con significa per i clienti di configurare i trust o le società a Panama e Isole Vergini britanniche al riparo il loro reddito fiscale beni.

L’ESD ha coinciso con profonda preoccupazione nella comunità belga di diamante su una repressione da parte delle autorità del paese precedentemente lassista. Record della HSBC ha notato che Daskal temeva che «il clima in Anversa resta molto ostile. Non vuole più chiamare lui; intercettazioni continua [s] sul mercato… una molto concreti piani di lasciare Anversa in 6 mesi. … «Conferma che molti ufficio diamante [s] sono nello stesso stato d’animo e costruire piani simili».

Diamond clienti che più di HSBC sarebbe davvero presto per lasciare il Belgio. Fra loro erano Richard Davidovici, Kenneth Lee Akselrod e Mozes Victor König, chi sono i latitanti ricercati dall’Interpol per vari presunti in Russia, compresi i reati di frode, il contrabbando e l’evasione fiscale.

Imprese disdicevole

C’era poi diamanti Omega, un diamante trattativa importante tenuta apparteneva nel 2006 da Sylvain Goldberg e Robert Liling Ehud Arye Laniado. Omega Belgio lasciato dopo David Renous, un informatore che ha lavorato per i diamanti di Omega da Angola e Repubblica democratica del Congo che sostiene che il FBI ha impedito due tentativi di assassinio, messo in guardia le autorità nel 2006 a uno schema di frode soldi presunto riciclaggio di denaro e fiscale consentito detto Renous Gaydamak riciclare il denaro da armi. Autorità fiscali perquisito gli uffici di Omega, impadronendosi di $ 125 milioni vale la pena di diamanti che Belgio credeva che omega aveva scambiato illegalmente. Mentre l’azienda ha finalmente raggiunto un accordo per pagare in questo caso una colonia civile $ 195 milioni nel 2013, senza ammettere la responsabilità, il più grande mai che coinvolge una società belga, è ancora un caso di dogana in corso in Belgio contro Omega per un presunto regime di importazione-frode miliardaria del dollaro. Il Belgio ha detto Omega e parecchi altri imputati collegati al presunto progetto devono un’incredibile € 4,6 miliardi.

« La controversia fiscale tra Omega diamanti e l’amministrazione fiscale belga ha coinvolto il signor Laniado, signor Goldberg, diamanti solo Omega, o signor Liling hanno partecipato a questo proposito, » ha detto loro impresa Harbottle & Lewis, in una lettera a ICIJ. « La normativa fiscale vedere né costituire qualsiasi attività illegale da parte di diamanti Omega ed è basato sui principi internazionali della distribuzione degli utili. »

Harbottle detto Mr Renous affermazioni si sono rivelate infondate e sono stati licenziati

I file HSBC lista Goldberg e Liling come beneficiari effettivi di un account con il nome di Nybelgo Inc., una società liberiana citata in un report 2000 delle Nazioni Unite per l’esportazione illegale, possibilmente legata ai diamanti da conflitti. Questo stesso rapporto cita Omega diamanti tra società belghe che importare di diamanti dalla Liberia. Harbottle nega che omega ha avuto alcun coinvolgimento in diamanti di sangue. (Due altre imprese, citati nella stessa relazione dell’ONU – Alcorta Trading e Pier Enterprises SA – sono anche nei file HSBC, anche se non sono collegati a Goldberg o il Liling).

Goldberg e Laniado sono stati anche associati in Ascorp, il monopolio di diamanti angolani, controllato dal miliardario russo-israeliano Lev Leviev, che è unun amico vicinoVladimir Putin (Lev Leviev ha parecchi conti numerati presso HSBC). Tra i soci di Ascorp, ICIJ segnalato nel 2002, era la figlia del dittatore angolano, Isabel dos Santos, il più ricco in Africa con quasi $ 4 miliardi in donna. Sua madre, Tatiana Cergueevna Koukanova Regan, era imparentata con due conti numerati presso HSBC che conteneva quanto $ 4,5 milioni in qualche tempo nel 2006/2007. Regan, il cui ruolo esatto dei conti non è specificato, non potrebbe essere raggiunto per il commento.

Dan Gertler, un israeliano diamond è anche nei file eun amico vicinodel Presidente Congolese Joseph Kabila. Egli sarebbe fece il suo debutto grande commercio di armi di diamanti in guerre civili africane durante gli anni novanta in violazione dell’embargo delle Nazioni Unite. Un rapporto del 2001 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha trovato « fonti molto credibile », che ha detto un accordo segreto che, in cambio di un accordo dando Gertler, un monopolio sui diritti dei diamanti in Congo, l’israeliano « concordato di organizzare, attraverso i suoi collegamenti con gli ufficiali israeliani la consegna di quantitativi non divulgate in armi così come corsi di formazione per le forze armate congolesi ».

Mischon de Reya, uno studio legale di Londra che rappresenta Gertler, ha detto in una lettera a ICIJ che « il nostro cliente nega categoricamente che qualsiasi coinvolgimento nella presunta diamanti – per armi commercia in Congo nel 1990 » e quel Gertler « non è a conoscenza delle società quotate nella vostra lettera come avendo questi conti bancari.

« I dettagli dei suoi affari privati non sono alcun legittimo interesse pubblico. Il nostro cliente ha, tuttavia, sempre pagato tutte le tasse dovuti in ogni provincia e territorio. »

Gertler è elencato nei registri del HSBC, proprietario di un account con il nome di Concordia Marketing Group Inc., una società Isole Vergini britanniche. Un altro beneficiario del conto è stato Daniel Steinmetz di Steinmetz, uno dei clienti della famiglia legata all’HSBC diamante più grande di tutti (Gertler avvocati ha detto che non è associato con Daniel Steinmetz). Steinmetz, membri della famiglia sembrano avere controllato la metà dei conti contenente $ 1 miliardo in banca nel 2006/2007. Un banchiere HSBC ha osservato con un punto esclamativo che un conto dormiente apparteneva al gruppo Daniel Steinmetz e che la Banca prevede un sacco di nuovi business da lui l’anno prossimo. Egli ha avvertito che il conto era « parte del gruppo DS! Un altro banchiere HSBC ha anche osservato che la madre di Daniel era molto malata e che i dirigenti della banca avrebbe fatto per la Sardegna, dove il Steinmetzes visse per quattro mesi ogni anno, per visitare la famiglia.

Banchieri non erano sbagliati di essere eccitato. Un conto numerato chiamato 25225 KT con Daniel Steinmetz elencati come avvocato avrebbe alla fine tanto quanto $ 264 milioni presso HSBC nel 2006/2007.

Molto lucrativo

Fratello di Beny Steinmetz ha offerto la prospettiva di business ancora di più. Uno dei più ricchi in Israele e un business esteso Gertler, diamanti di Beny partner commerciali da suo padre in un impero dell’industria diversi. Aveva grandi interessi commerciali nelle zone di guerra in Africa, tra cui Angola, Liberia e Sierra Leone e nel 2008. in Guinea, ha fatto uno dei più redditizi di tutti i tempi.

Come dittatore della Guinea Lansana Conté stava morendo, ha consegnato a Steinmetz mezza i diritti minerari a Simandou, il più ricco deposito di minerale di ferro sulla terra, egli strappare il gigante Anglo-Australiana Rio Tinto. Un anno più tardi, Steinmetz, che non aveva alcuna esperienza nelle miniere di ferro, venduto il 51% dei diritti per $ 2,5 miliardi. Era quasi puro profitto. Nulla ha pagato per la licenza di esplorazione – in un paese il cui PIL intera era solo $ 4,5 miliardi quest’anno – mentre investendo solo $ 160 milioni nel progetto.

, Ma un governo della Nuova Guinea sotto riformatore Alpha Conde sospetta che Steinmetz aveva pagato qualcuno per la licenza sviluppare il Simandou dopo tutto – e illegalmente. Un’indagine finanziata dal miliardario George Soros (Open Society comprese fondazioni aiutare fondo ICIJ) e coadiuvato da ex di che Premier britannico Tony Blair, attraverso la sua iniziativa di Governance Africa ha rivelato che Pentler Holdings di Steinmetz aveva corrotto una delle mogli del dittatore tardo, Sania Touré, dando i suoi milioni di dollari e una quota del 5% nel progetto in cambio del suo aiuto per il racconto di assegnare diritti, secondo per The New Yorker.

Più tardi, Touré ha insistito su un contratto firmato, ha testimoniato, e quando la parola dei documenti apparsi durante l’inchiesta guineano sostenuta da Soros, che si tradurrebbe in una sonda statunitense, agente Steinmetz Frédéric Cilins, poi andò in Florida a pagare Touré fino $ 11 milioni didistruggere il contrattoe cambiare la sua storia. Touré indossava un filo per il FBI, che ha registrato Cilins dicendogli che egli agiva sotto l’autorità di Steinmetz se stesso. Cilins, che più tardi dichiarato colpevole di ostacolare un’indagine federale corruzione.

« BSGR e Beny Steinmetz ha rifiutato sistematicamente male in Guinea, » ha detto Theo Crutcher, un portavoce di Steinmetz, aggiungendo che « BSGR ha preso il governo della Guinea a ICSID internazionale arbitrato [centro internazionale per lo stabilimento delle dispute di investimento] per difendersi contro le accuse che sono state portate contro di esso, » ha detto Theo Crutcher, un portavoce di Steinmetz.

Beny Steinmetz e BSG risorse ha sostenuto che i documenti erano falsi e che Cilins cercava di distruggere la falsa. Ma Steinmetz ora stesso è un bersaglio di un indagine americanae sonde in diversi altri paesi, tra cui la Guinea e la Svizzera, sua ultima residenza. Steinmetz ha cambiato la sua ufficiale di Israele a Ginevra nel 2012 residence, mentre le autorità fiscali israeliano ha continuato un’inchiesta che ha determinato in ultima analisi, ha eluso $ 1,1 miliardi in tasse.

« Beny Steinmetz, residente in Svizzera, libro paga le tasse in stretta conformità con l’accordo con le autorità fiscali svizzere ed è sempre riuscita suoi conti bancari in Svizzera, nel pieno rispetto delle leggi e regolamenti, » ha detto Crutcher.

Un Pentler Pacific Ltd. appare nei registri della HSBC. Se non è collegato da HSBC al gruppo Steinmetz, Pentler Pacifico è elencato con lo stesso indirizzo in Isole Vergini britanniche Pentler Holdings, veicolo di Steinmetz, che ha detto che il FBI soudoye Touré.

Come funziona il sistema

Digging for diamondsBanche come HSBC, così come l’industria del lungomare, fanno parte di un’infrastruttura per il saccheggio dei paesi poveri e l’evasione delle tasse nei paesi ricchi.

« Nel complesso davvero significativo corruzione nel settore delle risorse non comporta valigie di soldi, » ha detto Scott Horton, professore alla Columbia Law School, che ha studiato la concessione Simandou per il governo della Nuova Guinea e non stava parlando specificamente Steinmetz. « Si tratta di milioni di dollari pagati su conti bancari. Possono essere a Ginevra, Londra o New York. Esse possono tenersi in Isole Vergini britanniche o il Cayman. Molto, molto raramente si muovono soldi nelle banche in Guinea o Liberia e Sierra Leone. Non puoi rimuovere questa corruzione su vasta scala senza coinvolgere avvocati, commercialisti, consulenti d’investimento in posti come Ginevra, Londra, Amsterdam, New York e Parigi. »

E Anversa.

Nel settembre 2005, un diamante di uno dei paesi più poveri sulla terra, lacerato dalla guerra Repubblica Centrafricana (auto), spinto suo banchiere HSBC nuovo presso l’hotel Park Lane a Anversa. Abdoul Karim Dan Azoumi « era con il ministro e le delegazioni africane centrale nella stanza [o sala], » ha preso atto del suo banchiere, e i due hanno scambiato informazioni contatti a parlare più tardi.

Carte di Dan-Azoumi non era in buoni rapporti con la banca per un motivo non specificato, e il banchiere ha detto a telefono chiama nelle prossime settimane che essa «non era confortevole con la situazione attuale», e che la formazione di una società offshore risolverebbe il problema.

, Il banchiere ha notato che Dan-Azoumi era musulmano e che ha avuto 18 figli da quattro donne, due delle quali era ancora sposato, e ha portato Badica, un’azienda di diamante basata in macchina. Badica vuoi essere dita seguito da un comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per il contrabbando di diamanti di sangue. Il dipartimento di stato USA notato rapporti Badica aveva finanziato il Seleka, il gruppo di musulmani ribelli che rovesciò il governo africano centrale prevalentemente cristiano nel 2013, innescando una guerra civile

Hotel Park Lane si era co-proprietà di quattro dei clienti della banca, tra cui Luscha Baumwald e Louis stranders Josif Grosz. « Un membro della famiglia a preoccupazioni di giustizia, pertanto ci aspettiamo contatto, » HSBC ha notato sul conto delle tecniche.

Mozes Victor König, uno degli uomini ora ricercati dall’Interpol, è stato il quarto co-proprietario di Park Lane. König aveva tanto quanto $ 114 milioni nei conti da HSBC, che uno è stato chiamato prima Trading Inc consulenti, nel corso del 2006/2007.

Gruppo aveva usato l’investimento hotel per riciclare decine di milioni di denaro sporco. I quattro sarebbero riconosciuto colpevole di frode nel 2012. Una Corte penale di Anversa costretto a rinunziare all’hotel $ 40 milioni e un altro $ 18 milioni in contanti e consegnati frasi che vanno dalla libertà vigilata per due anni in prigione.

König, Baumwald, stranders, Azoumi o Grosz potrebbe essere raggiunto per il commento.

König, con Interpol dopo di lui, è ancora in fuga.

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