le 19022015 IT

Ciao a tutti

A quanto pare signor macron è una negazione della democrazia, se uso le parole di Olanda, ilya pochi anni già, a qualsiasi a partire dal suo mandato, io uso di 49,3 per il suo primo diritto di credere, è molto forte EUHLE ragazzoLentz,

Chais non, si è schiantato, esso viene rimosso, è solo l’idioti (per essere gentile), che n non cambia d « avviso, non deve cadere in eccesso, in questa caso ca questo lì, sei diventato una bestia.

Ho pensato:

Per piccoli imprenditori, rapporto ATTALI (macron, doit se più vili dessus, + débile, tu meurts), si desidera ciò che, alla morte della Francia, per fortuna che tra le altre cose, gli acquirenti cinesi sono molto più intelligenti che mi fa pensare che questo tedesco generale, che, quando gli fu chiesto a bombardare Parigi e si è rifiutato, perché che ha gli occhi, era un crimine di bombardare un vecchio così piuttosto vilevenderlo ai cinesi, come i cinesi, gli americani o il russo, il sell… niente!, , ma è la stessa moneta « dividere e governare », è che hai sempre fatto, ma prima, non c’è dubbio, non abbiamo chiaramente non, come ora , è la valuta e di pagare i piccoli imprenditori con l’IVACSG, RDS, VECCHIAIA, ALLOC ALLOC;DISOCCUPAZIONE, che lui non vedrà mai come vecchiaia, sei davvero un mucchio di e… di idioti… con il pretesto di entrambi si dice: aiuta il piccolo imprenditore (rmacron, tra gli altri), li renderà un bambino nella parte posteriore con il leggendario in tutti i modi, però franchising che fai, il risultato sarà lo stesso e niente e le persone, non deve essere

Anche se, finalmente si vedrà.(il PICSOUS vedrà bene) noi, qualunque cosa accada, sia banca o altro, mai fidarsi, GOOGLE, YAHOO, FACEBOOK, o la)Wi-Fi o BLUETOOTH, diffidenza

Perché con il loro giocattolo commozione cerebrale, egli può accedere tuo drive esterno HDD wifi, se il telefono è come quello ma, se è il telefono (, solo il telefono che funziona più come miniera è stata, cosiddetta funzione hai bene, è che il telefono è HS, è che come questo che fa la conta, scopa le palle, soprattutto quando era nuovo) semplicemente perché loro tostapane è equilibrate onde o precedenti impulsi elettromagnetici

i.e.m d’altra parte, se esso è cablato, salvare e poi tirarlo fuori.

Discorso per la #Congrdi #USA: Elie #Wiesel sostiene Netanyahu i24ne.ws/IZ5Ih siete tutti consapevoli che il ministro degli interni BERNARD CAZENEUVEa visto i membri del Congresso degli Stati Uniti e ha tenuto un discorso al mondo del tabacco e anche per vedere che cosa potrebbe essere fatto per alleviare il problema dei jihadisti, ma senza essere altezzoso presuntuoso, penso, qualcosa mi dice che uno ha di me, anche, e, evocano, il problema di Internet jihadista, che sta dicendo, c’erano troppi video, questi certaiements bene possiblesfallaient, trovano qualcosa, mi aspetto di vedere nei prossimi giorni una riforma o una legge su internet, che stanno andando a voler passare per esempio in Germania, o Grecia, o in Stati Uniti dal Congresso, che, voglio dire, è che potrebbero avere il monopolio di internet, il problema è che cest Rockefeller, soros benjamin Netanyahu e queste persone di crif e csa

Indennità di mandato rappresentativo

Indennità di spese mandato rappresentativo (I.R.F.M.) è destinato a coprire i costi derivanti dall’esercizio delle funzioni parlamentari. Soggetto al C.S.G e il C.R.D.S e indicizzati sull’evoluzione del valore del servizio pubblico, questo importi indennità mensile a 6 €037,23 NET 1er febbraio 2015. Non è soggetto a imposta sul reddito.

Dirà, noi li si lamenterà, risponderei, no, ha detto, quello che trovo semplicemente infetti e basso ‘

Questo ricatto meschino perché, la maggior parte di loro, hanno votato contro la legge, macron, e che sono usati le49.3 questo non è il fatto che essi è di € 6000.Circa e più, è a causa di questo ricatto meschino, sapendo che non dicono nulla a soldi livello, suoniamo la parte superiore, questa è ancora una volta, che si realizza la mentalità, BARTOLONE, l’Assemblea è presidende, è un po ‘ tanto, questa mentalità massonica marcia, e questa è la mentalità, che io exercre, e dopo alcuni hanno il coraggio di chiamarsi fratelli ed è il primo o prima messo una carota, nulla a che fare, ma ancora, non so che nel B.TAPIE aveva levato in piedi per elezione dal tempo di TonTon, io stesso richiamo semplicemente che era contro, JEAN-MARIE LEPEN e c’era un altro tizio di sinistra, il ragazzo aveva detto in una trasmissione, (era un triangolare(, credo) che esso era stato così B.TAPIE non lo fa, vi ho riconosciuto ais, che capisco più niente

David lor’themar, prof presso HEC, membro del Consiglio di analisi di business, fortunatamente, solo analisi, altrimenti

Sapendo che quando sei cameriere, negli Stati Uniti, vince, quando corre, sto parlando di questo, così ora è a28ans,

Sto parlando di me a Los Angeles su la Cienaga, guadagnato una lattina pronta tra 50 et70 consigli, mio affitto era circa 120 $/ weeck settimana, quindi non so o il prof HEC ha fatto il suo studio, che consente di confrontare ciò che è paragonabile

Ho fatto la stessa cosa a Parigi 11 Street Mahbub, se ha detto qualcosa a qualcuno

IL cambiamento, vedo grande come una casa, il cambiamento della società, il revival, di ja, rinnovamento di esso è per voi, se avete banca tra le altre sorprese come dice un ex goldman & Sachs NOMI PRINS, ho pensato di massoni piccoli franchi, il senza gradi, sperava ci arrivano si

Niente, genere: PROUTEAU e il suo amichetto, si, si, realizzare per voi stessi, divertitevi dall’ombra di persona, hai intorno a te, quando sei nel deum

Sto parlando di persona su che, in realtà si può contare (3)

Credo che, per te, n.o. sì, ma per noi, si tratta di schiavitù, di macron, rapporti attali, leggi di merda, con le leggi sull’istruzione, sulla salute,

Principi antiriciclaggio Wolfsberg anti-soldi per il… – Wolfsberg Group Scarica il pdf

HSBC file: Soldi di Banca Svizzera nascosti per i sospetti criminali

I clienti HSBC: medico Eufemiano Fuentes spagnolo ciclismo, banchiere kazako Margulan Seisembayev, uomo d’affari greco Lavrentis Lavrentiadis. Fotografia: composito

Giovedì 12 febbraio 2015

Questo articolo è oggetto di una denuncia nel nome di Anura Perera.

Svizzera HSBC Bank nascosto grandi quantità di denaro per le persone che le accuse di irregolarità gravi, compresi droga traffico, corruzione e riciclaggio, trapelato rivela i file.

Nonostante legalmente detenuto dal 1998 per rendere speciale i controlli sui clienti ad alto rischio, i conti bancari forniti per i clienti coinvolti in scandali famigerato sei in Africa, tra cui il più grande caso di Kenya di corruzione, commercio di diamanti di sangue e parecchie vendite militari corrotte.

HSBC ha anche tenuto i beni per i banchieri accusati di saccheggio dei fondi dalle ex repubbliche sovietiche, mentre i crimini presunti altri titolari dei conti includono la corruzione nell’olio azienda di stato di Malta, cocaina trafugato dalla Repubblica Dominicana e il doping dei ciclisti professionisti in Spagna.

La Banca Svizzera ha anche tenuto conti per « persone politicamente esposte » – definiti come personaggi politici o loro familiari ad un aumentato rischio di coinvolgimento nella corruzione, riciclaggio di denaro o evitare le sanzioni internazionali – con pochi segni di qualsiasi ulteriore controllo sulle loro attività.

Coinvolgimento della banca varia caso per caso, i record visualizzati. A volte, conti segreti sembrano sono stati utilizzati direttamente per le operazioni che sono state corrotte. Altrove, HSBC ha continuato a fornire servizi bancari agli individui di fronte a pubbliche accuse di illecito. Altri esempi di evidenziare solo come la segretezza del sistema bancario svizzero ha attratto gli individui impegnati in atti illeciti.

Presentati con questa prova dal guardiano, HSBC ora ammette che, dopo aver acquistato la banca di Ginevra nel 1999 « troppo… conti ad alto rischio sono stati richiesti » e la « cultura della conformità e lo standard di cura » era basso.

La banca ha rifiutato di discutere i dettagli di ogni cliente, ma ha detto che ha preso provvedimenti per risolvere i problemi. Egli aveva chiuso gli account di chi non poteva dimostrare la conformità con gli obblighi fiscali, ha smesso di offrire conti in giurisdizioni dove buona dovuta diligenza era impossibile e serrate fino suo « conoscere il cliente » e le procedure per « garantire un esame più completo di una nuova ricchezza client » antiriciclaggio.

Associates: Fuggitivi, gli aiuti e i procacciatori di clienti: i clienti ‘politicamente esposti’ di HSBC

Questa non è la prima volta che HSBC è stato criticato per aver omesso di controllare adeguatamente i propri clienti. Negli Stati Uniti, un rapporto dal Comitato 2012 del Senato degli Stati Uniti è stato molto critico povero riciclaggio controlli HSBC, accusando i responsabili di ignorare i collegamenti al finanziamento del terrorismo. Hanno scelto le relazioni del gruppo con ricco Saudita.

Uno dei casi più eclatanti dettagliati nei file perdite Swiss coinvolge imprenditori keniani Deepak Kamani e Anura Perera, cui conti sono stati tenuti aperti da HSBC malgrado loro essere nominata in un rapporto molto pubblicizzato della lotta contro la corruzione nel 2006.

Investigatore John Githongo, che più tardi fuggì per il Kenya dopo il fallimento dei ministri a sostegno, sostiene che i due uomini sono stati beneficiari di contratti al largo della costa della politica di classe keniano.

I file HSBC dettaglio pagamenti alle loro entità offshore, chiamato il primo Mercantile Securities Corporation, Midland Finance & Securities Ltd e Infotalent Ltd.

Note sui registri Perera HSBC discutere un pagamento trimestrale di « molti » del governo keniota nel suo conto, a quanto pare ritardata a causa di una carenza di fondi pubblici.

Separatamente, Kamani note mostrano la banca ha mantenuto il proprio conto nonostante le accuse: « abbiamo trascorso qualche tempo a discutere la questione della »conformità »con questo account. Clienti ancora una volta ha ribadito che non esiste nessuna sostanza nelle relazioni stampa apparsi sulla stampa durante i nove mesi. Essi hanno rilevato che UBS e HSBC solo aveva sollevato la questione della conformità in modo significativo.

« UBS ora hanno chiuso i conti per il cliente e i clienti sembravano molto turbati da questo sviluppo ». Abbiamo spiegato ai clienti che, mentre noi avevamo discusso con rispetto, continuare a gestire l’account, come è stato normale negli ultimi tre anni. »

Ricercatori svizzeri e il Kenya stanno ancora esaminando le offerte. Un portavoce di Perera negato ogni accusa. Le richieste di commento a Keita non sono state restituite.

In un altro caso di corruzione africano, HSBC trattati £ 20 milioni di conti controllati da Jeffrey Tesler, un avvocato di Londra su piccola scala. Tesler, che successivamente fu imprigionato negli Stati Uniti, si trova nella parte anteriore per il Presidente della Nigeria, il generale Sani Abacha e altri politici locali in un impianto di gas caso di corruzione.

HSBC di Tesler al Tristar Investments Ltd. ha avuto un oscuro indirizzo alle Seychelles. Venne identificato pubblicamente come una sospetta corruzione nel 2004. Ma nel 2007, HSBC ha lavorato ancora Tristar e Tesler conti famiglie.

Jeffrey Tesler, fotografato nel 2010. Fotografare: Stefan Rousseau/PA

A Malta, Tancred Tabone, ex capo della compagnia petrolifera nazionale, è stato accusato nel 2013 con la corruzione presunta risalente al 2005. Due conti di HSBC sono nominati nelle accuse.

HSBC ha anche creato un trust offshore di Jersey in quale deposito Tabone di 1 milione di dollari (£ 650 000). Ha progettato per trasferire più fondi, la banca ha scritto con entusiasmo, notando che « potenziale viene valutato [a] $ 10 milioni », notando Tabone era « personalmente conosciuto da… » « HSBC Malta ».

Consulente per i tedeschi ha detto: « per quanto riguardano i procedimenti penali, nega tutte le accuse contro di lui. » Ha aggiunto che tedeschi ha formalmente « autorizzato le autorità svizzere a fornire tutte le informazioni… Loro affari fiscali in questo senso sono in ordine ».

I file HSBC contengono anche dettagli di conti detenuti da altri individui sgradevoli, impegnati in una vasta gamma di attività.

Diamanti

Registri mostrano servizi bancari forniti al cerchio diamante africano che ha infranto la legge. Era Emmanuel Shallop, imprigionato per sei anni da un tribunale di Anversa per l’importazione di diamanti angolani illeciti nel 2001-2002. Barche a remi, suppone che inoltre hanno affrontato i ribelli della Sierra Leone, si nascondeva quasi 2 milioni di libri in un conto HSBC. Scialuppa era stato nominato nel contesto dell’illecito diamanti operanti attività sin dal 2001, una relazione delle Nazioni Unite su diamanti insanguinati discutere ricezione pagamenti « attraverso una banca di Ginevra ».

Durante la sua visita a Ginevra per spendere il denaro in un’entità Dubai-registrato nel 2005, HSBC ha osservato apertamente: «il client attualmente è molto conservatore, perché è sotto pressione da amministrazione fiscale belga, indagando la sua attività nel campo del diamante di frode fiscale»

HSBC ha anche fornito la contabilità generale per l’amministrazione di Omega diamanti, una società belga denominata nello stesso report 2001 delle Nazioni Unite. I conti di due registi contenevano almeno £860 000 e £1. 75 m rispettivamente. Un terzo azionista di Omega era legato alla contabilità generale con valori per un totale di £ 47 milioni.

L’azienda ha pagato $ 195 milioni (£ 126 milioni) per l’amministrazione fiscale belga nel marzo 2013, dopo che è stato riconosciuto essere spostata congolesi e angolani importazione dei profitti valutati miniere di diamanti in Dubai.

Loro avvocati dicono che c’era un civile, non penale, contenzioso fiscale, che era con la ditta Omega, non uno di tre persone.

« La normativa fiscale vedere né costituire qualsiasi attività illegale da parte di diamanti Omega ed è basato sui principi internazionali della distribuzione degli utili, » ha detto gli avvocati. Hanno aggiunto che né l’amministrazione né omega «  » hanno ammesso o resa colpevole di furberia criminale, e il regolamento con le autorità belghe non costituisce un’ammissione di colpa penale. «  »

Il belghe fonti ufficiali dicono che HSBC ha ora pienamente chiudere suo speciale unità precedentemente targeting commercianti in diamanti, noto come Medis.

Banche

Un certo numero di banchieri europei è accusato di cattiva condotta ricevuto dai conti svizzeri di HSBC. Essi includono Vladimir Antonov, attualmente combattendo l’estradizione dal Regno Unito, che è accusato di saccheggio di 400 milioni di sterline della banca lituana Snoras.

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Vladimir Antonov: combattimenti estradizione. Fotografare: Stefan Rousseau/PA

HSBC file archiviate Antonov come essendo « nella negoziazione di acquistare un jet d’affari ». SNORAS attivo di 63 milioni (£ 41 milioni) sono state spostate anche in un conto HSBC, secondo i file della perdita. Essi erano ancora utilizzate un prestito a Cipro di Antonov, Panatrones di società Holdings. Suoi avvocati, ha detto: « Signor Antonov è soggetta a diverse ingiunzioni e… provvedimenti ingiuntivi. »Hanno aggiunto che ha preso i suoi conti svizzeri « per motivi commerciali e perché le banche svizzere offrono un migliore livello di assistenza ai clienti e sono molto più flessibili rispetto alle banche nel Regno Unito ».

Margulan Seisembayev, un banchiere kazako, è stato accusato dalla banca dell’Alleanza nel 2011 per approfittare dei suoi beni, che sarebbe stato quello di aumentare il prezzo dell’azione della banca. Entità offshore con conti HSBC Svizzera sarebbero stati utilizzati per ottenere prestiti e si tenne fino a 184 m $ di HSBC in Svizzera. Alleanza annunciata nel 2012 che dovrebbe cercare di recuperare i suoi beni in un procedimento civile, in Kazakistan e all’estero. Seisembayev non ha risposto alle richieste di commento.

Un terzo banchiere è Sergey Maksimov, Ucraina, che ha affrontato la banca VAB tenta di Regno Unito e negli Stati Uniti per recuperare i $ 78 milioni dopo le accuse che egli aveva organizzato i prestiti alla propria collegata aziende. Maksimov era quasi $1. 5 m in un HSBC in conto di Geneva. Il suo avvocato ci ha detto: « Ho capito, è che non ha nessuna accusa penale ».

In Grecia, importante uomo d’affari Lavrentis Lavrentiadis sanno prove in contumacia per saccheggio sarebbe sono stati disposti Banca Proton e per aver tentato di assassinare un socio di affari con una bomba in un vaso di fiori.

Fornito di due account HSBC Svizzera per un totale di fino a 4 milioni di dollari per le entità registrate nelle Bahamas e nel Pacifico remota isola di Niue.

Trafficanti d’armi

Conti HSBC ha anche svolto un ruolo in casi di corruzione famigerati armi che coinvolgono BAE.

Turki bin Nasser, un membro della famiglia Saudita e il suo « business manager », il politico libanese Mohammad Safadi, aveva più di 60 milioni di dollari di asset nei conti di HSBC. Principe Turki, capo dell’aeronautica saudita, è stato nominato nel 2004 come il più grande segreto di beneficiari di un fondo di fanghiglia di 92 m $ BAE.

Olio gigante braccio il funzionamento dell’affare di armi al-Yamamah vasto con regali, auto, vacanze e contanti. Gravi frodi ufficio del Regno Unito ha tentato nel 2006 per accedere ai conti svizzeri detenuti Safadi e altri, ma che ha condotto ad uno scandalo quando l’allora primo ministro, Tony Blair, ha ordinato l’inchiesta penale è stata chiusa.

In un altro caso, BAE segretamente speso $ 10m attraverso HSBC a un intermediario locale, Shailesh Vithlani, per ottenere un contratto di radar. « Puzzava ed era sempre chiaro che questo progetto inutile è stato danneggiato, » protestò Claire Short, segretario per lo sviluppo del Regno Unito al momento.

Entità di denaro di Panama di Vithlani, ha spostato BAE Trading Corporation. Che il denaro era fluente, un manager dell’HSBC ha incontrato Vithlani a Dar es Salaam, in Tanzania e lo consiglia come migliore per investire. BAE è stato trovato colpevole di reati contabili in relazione alle operazioni Vithlani e pagato una multa di 30 milioni di sterline ($ 46 milioni).

In un terzo caso, Fana Hlongwane – vicino il governo sudafricano ANC – è stato nominato nel 2008 dall’ufficio frodi gravi come agente confidenziale di BAE. L’OFS ha detto nelle dichiarazioni pubblicate inviate a procuratori sudafricani che Samuele ha ricevuto soldi da BAE offshore attraverso travestito intermedie per promuovere le armi. Il governo sudafricano ha deciso di non perseguire il caso.

HSBC è ora rivelato erano usati conti svizzeri a Samuele come agente per le altre tre società multinazionale americana. Hanno contenuto più di 10 m $ nel 2006.

Nel 2014, Samuele ha fornito una dichiarazione giurata di un’inchiesta sui contratti, negare « qualsiasi prova che coinvolge me e/o il mio imprese a qualsiasi corruzione o illeciti.

Samuele Fana.

In un separato non correlato a caso braccia BAE, un imprenditore italiano di origine siriana, Giuseppe Hadj, fu incaricato nel 2003 dalle Nazioni Unite e Human Rights Watch, del traffico di armi ai ribelli liberiani.

Sua società guineana, miniera di Katex, aveva un conto HSBC in cui era nascosti beni oltre $ 7 milioni. L’account non è stato bloccato fino al maggio 2005 e chiuso nel 2006. Ford è stato arrestato nel 2011 e condannato a sei anni in Italia per una frode separata.

Farmaci

I trafficanti di droga è stato condotto da alcuni clienti di HSBC, pure nei Caraibi e il Messico.

Marchi Arturo del Tiempo era uno sviluppatore immobiliare spagnolo operante in Repubblica Dominicana e un client HSBC, controllando fino a 19 conti separati, che nel 2006-07 attivo contenuto equivalente a £2. 5 m.

Tuttavia, uno dei suoi container di materiali da costruzione, inviati la Repubblica Dominicana per la Spagna, trovato nel 2010 a contenere più di una tonnellata di cocaina, nascosta dietro un pannello di false. Attualmente sta scontando una pena detentiva di sette anni in Spagna.

Marchi era uno della HSBC client effettuano regolarmente grandi prelievi della Banca Svizzera. Nel maggio 2005, si ritirò a €55 000 (£ 40 000) in contanti. Solo due settimane più tardi nel mese di giugno, è uscito il $50 000 (£ 32 000). Pochi mesi dopo, nel dicembre dello stesso anno, ha rilasciato ancora più soldi, per un importo complessivo di €60 000 di mattoni.

Associates: Visualizza file HSBC come schivare delle contribuzioni ha aiutato i clienti della banca e nascondere milioni

Perché la divisione messicana di HSBC ha permesso i cartelli della droga riciclare $ 881 milioni (572 milioni di £) in contanti, la banca ha già pagato sanzioni $ miliardo 1 negli Stati Uniti nel 2012. La banca ha ulteriormente ampliato windows in alcuni dei suoi rami che possono muoversi più grandi scatole di denaro in. « Stunning fallimenti di monitoraggio » della banca, il dipartimento americano della giustizia ha detto, « la causa è l’istituzione finanziaria per i cartelli della droga e riciclatori di denaro sporco ».

Il doping

Un altro client con un sideline lucrativo era Eufemanio Fuentes di Spagna – descritta nei documenti della banca come « medico per i ciclisti. Ha ottenuto un account HSBC nel 2003 per la sua entità offshore Isole Vergini britanniche codici Holding Ltd., un account che aveva accumulato più di £200 000 nel 2006.

Tuttavia, come del 2004, Fuentes è stato nominato uno di un gruppo di medici presumibilmente re-iniezione di ciclisti con sangue di gonfiati, la stessa pratica, Lance Armstrong ha ammesso l’anno dopo anni di negazione. Fuentes fu attaccata nel 2006 e finalmente condannato in Spagna a operare un doping codici tenuti.

Smaltimento dei rifiuti

Operatore di smaltimento rifiuti britannico Adrian Kirby, che ha cospirato illegalmente a spiare i suoi critici ambientali, in primo luogo è stato interrogato dalla polizia di Londra nel febbraio 2005. In maggio, si recò in Svizzera a costituire una struttura di HSBC Trust registrata nelle Isole Cook che sarebbe « [p] Proteggete la relativa proprietà contro futuri creditori disposti a citare in giudizio personalmente ‘e la tassa di proprietà ‘.

Non non c’è nessun suggerimento che Kirby stava usando il suo conto in Svizzera di impegnarsi in frode o di evasione fiscale.

Successivamente si è trasferito 1 milione di sterline dalla vendita dei rifiuti della società per conto Svizzera, « perché vuole prendere tutti i suoi soldi nel Regno Unito appena possibile. » È per quanto riguarda la sua mossa ufficiale fuori del Regno Unito (residenza in CH [Svizzera]). »

Due anni più tardi, fu condannato a sei mesi di prigione per cospirazione per intercettare le chiamate telefoniche.

Risposta HSBC: « standard della dovuta diligenza erano significativamente più bassi di oggi ‘ hui.

1. è unModifica una dichiarazione rilasciata Estratto di pa

In passato, il settore del private banking svizzero operati in modo molto diverso al modo che fa oggi. Le banche private, tra cui la banca privata svizzera di HSBC, ha assunto la responsabilità per il pagamento delle tasse a singoli clienti, piuttosto che le istituzioni che li si inchinò. Banche private svizzere erano solitamente utilizzate da persone facoltose per gestire la loro ricchezza in maniera discreta.

Anche se ci sono molti motivi legittimi per avere un conto bancario svizzero, in alcuni casi, gli individui hanno beneficiato del segreto bancario per tenere conti non dichiarati. Ciò ha provocato in banche private, tra cui una banca privata svizzera di HSBC, con un numero di clienti che non sono riusciti a rispettare pienamente i loro obblighi fiscali. Riconosciamo e sono responsabili per i fallimenti di conformità e controllo.

Abbiamo preso punti importanti negli ultimi anni per attuare riforme e fuori i clienti che non soddisfa i severi standard per nuovo HSBC . Banca privata Svizzera, HSBC ha ridotto i propri clienti di oltre il 70% dal 2007.

Grande riforma regolamentare è in corso in molte giurisdizioni per garantire… che in un prossimo futuro, una persona che desideri nascondere « attività dell’amministrazione fiscale può non farlo. HSBC ha completamente accoglie e sostiene queste riforme.

[HSBC ha acquistato] la Repubblica National Bank di New York e Safra Repubblica Holdings SA, una banca privata americana nel 1999. La banca privata Svizzera è stata acquisita in gran parte attraverso questa transazione. Il business della Repubblica/Safra focalizzata su una clientela molto diversa e aveva una cultura significativamente diversa presso HSBC. L’attività acquisita non è stato completamente integrato in HSBC, permettendo di diverse culture e standard persistono. Troppi piccoli conti e ad alto rischio sono state mantenute. Riconosciamo che la cultura della conformità e le norme di dovuta diligenza nel private banking svizzero di HSBC, così come l’industria in generale, erano significativamente più basso di quello che sono oggi. Allo stesso tempo, HSBC è stato eseguito in maniera più federata che è oggi, e le decisioni sono spesso prese a livello nazionale.

Nel gennaio 2011, nuova leadership del gruppo ha fondamentalmente cambiato il modo di HSBC è strutturato, gestito e controllato. HSBC ha rinnovato completamente l’attività dell’intero settore bancario privato, aggiungendo alle iniziative che aveva preso precedentemente sotto di noi i clienti dal 2008. Oggi, la gestione nella squadra Svizzera che effettua queste riforme è significativamente diverso dal periodo prima del 2011.

Dal 2012, Global Private Banking [GBP] mettere punto una politica di trasparenza fiscale, dicendo che chiudere un conto e rifiutare qualsiasi nuova impresa dove ha motivo di ritenere che il cliente o potenziale cliente non è in piena conformità con gli obblighi fiscali pertinenti. Nell’ambito dell’iniziativa di trasparenza fiscale, una revisione focalizzata su account esistenti. Se non adeguatamente risolti, il conto è stato chiuso o mettere nel processo di chiudere il più presto possibile.

Inoltre abbiamo migliorato le nostre procedure ‘conoscere il tuo cliente’, tra cui convalida indipendente di revisori esterni, entrambe le nostre procedure per combattere il riciclaggio di denaro al fine di garantire un esame più completo di una nuova ricchezza di client. Abbiamo cambiato i nostri termini e condizioni standard per richiedere al client di affermare che essi sono conforme ai loro obblighi fiscali.

Le modificate condizioni ha consentito la banca privata di rifiutare una richiesta di ritirare contanti e posto rigorosi controlli su prelievi oltre $10 000 [£ 6 600]. Abbiamo abbandonato il servizio di posta di stiva e abbiamo attuato una politica nuova per pulire up [Salva proprietari di] azioni di qualsiasi vettore nei conti non-individuale. Inoltre, abbiamo rimosso mercati dove siamo in grado di condurre dovuta diligenza per uno standard soddisfacente ai nostri clienti. Passiamo in rassegna tutte le persone politicamente esposte ogni anno al livello più alto nel gruppo.

Il numero di account e risorse client totale del private banking svizzero hanno gestito attivamente giù da questo esercizio senza rischiare intensivo, dove abbiamo messo rispetto e trasparenza fiscale alla redditività:

• Nel 2007, la banca privata Svizzera aveva 30 412 conti. Alla fine del 2014, noi avevamo ridotto questo numero di 10 343

• Nel 2007, la banca privata Svizzera aveva attività totali del cliente di [circa £78bn]. Alla fine del 2014, che il numero era attivamente gestito fino al [£45bn].

Chief Executive, Stuart Gulliver, annunciato nell’aprile 2012 HSBC impegno di HSBC per implementare gli standard più alti o più efficaci all’interno del gruppo per la lotta contro la criminalità finanziaria. HSBC risponde a questo impegno di standard globali e ora è poco più di due anni in un programma quinquennale per trasformare il modo in cui quel HSBC gestisce il rischio di criminalità finanziaria. HSBC ha misure nel mondo per prevenire e riforme complete, il gruppo implementato Vai a cosa HSBC ha un robusto e durevole contro il riciclaggio e sanzioni programma di conformità.

HSBC ha collaborato e continua a cooperare nella misura in cui esso può con richieste di informazioni da parte dei governi su correntisti. Tuttavia, fornendo i dati del cliente alle autorità straniere si costituirebbe un reato penale diritto svizzero.

Spettacolo HSBC file che ha generato i tories oltre 5 m £ HSBC svizzero i titolari di conti

Lavoro troppo ha ricevuto in contanti e prestiti da parte dei clienti della banca, mentre la divulgazione dei documenti rivela anche molti donatori con conti HSBC aveva lo status fiscale della non-dom

i titolari di conti trapelate da specialista svizzero computer banca HSBC Hervé Falciani: (da sinistra) MP Zac Goldsmith, Signore Paul, Ben Goldsmith, Signore di Fink, Signore di Sterling e Arpad Busson fotografia: Guardian composito

Mercoledì 11 febbraio 2015 06

MP su larga scala, peer e conservatore donatori sono tra i ricchi che deteneva legalmente conti in Svizzera con la banca privata di HSBC, per vari motivi. Loro fila include Zac Goldsmith, MP per Richmond Park, e suo fratello, il finanziere Ben Goldsmith, e erede di residente dell’automobile, nato in Germania Svizzera Georg von Opel, che ha donato somme di sei figure negli ultimi due anni.

Peer denominato nei file HSBC includono Signore Sterling di Plaistow, P & O appaltatore spedizione e porte che era stato nominato cavaliere di Margaret Thatcher e signore Fink, che era il tesoriere del partito sotto David Cameron e ha dato 3 milioni di sterline per i conservatori.

Zac Goldsmith ha, con suo fratello Ben e la loro madre, Lady Annabel, pagato più di £500 000 in denaro e in natura per i conservatori.

HSBC: Tempo per rimuovere il trattamento guanti di truffatori e chi evitare | Lettere

I conservatori hanno generato più di 5 m clienti HSBC £ con conti svizzeri, mentre lavoro ha beneficiato anche i soldi e regali in natura con un valore di oltre £500 000 e un prestito per £ 2 milioni.

Donatori del lavoro che ha tenuto svizzeri con HSBC conti sono Swraj Paul acciaio magnate e restauratore e abbigliamento imprenditore Richard Caring, che, in tempi diversi è registrato che sono stati cosegnati al lavoro sia i conservatori.

Von Opel, principali donatori denominati nei file HSBC, Tory è un nipote dell’imprenditore automobilistico tedesco Adam Opel. Case UK e una donna britannica, ha detto il custode che è residente in Svizzera.

Sin dal suo arrivo in Svizzera come un bambino, Von Opel era un esilio fiscale, gestione della sua fortuna via. Suo ufficio ha detto che nessuno dei conti di Von Opel sono stati utilizzati per eludere o evitare le tasse. Hanno aggiunto: « Signor von Opel,… è un cittadino svizzero e residente in Svizzera dal 1973.

Questo non gli impedisce di finanziamento della politica britannica. Dal dicembre 2012, Von Opel ha donato oltre di £430 000 per i conservatori. Ha case e un business in Gran Bretagna ed è nelle liste elettorali, dal 2010, dandogli il diritto di effettuare donazioni al partito. I cittadini dell’Unione europea come Von Opel hanno il diritto di voto alle elezioni locali, ma non nazionale.

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File HSBC: segreto come conto dati Svizzera dettagliando la colpa è venuto alla luce.

Essendo un cliente di una Banca Svizzera non è illegale e non dimostrare la frode o l’evasione fiscale. Non non c’è nessun suggerimento che singoli donatori non ha fatto nulla di illegale.

Un certo numero di donatori politici hanno conti svizzeri è anche prestigiosi membri della Comunità della Gran Bretagna per la coltivazione non-dom – decine di migliaia di ricchi residenti stranieri attirati al Regno Unito di una peculiarità storica che permette loro di vivere nel paese senza pagare i diritti di successione o incorrere in proprietà appartenevano a fiscali offshoresostenendo che alla fine si ritirerà all’estero.

Sterling è stato collegato a tre account di HSBC per un totale di £7. 8 m due di loro erano per le sue imprese di investimento britannica mentre il terzo era per un trust offshore, Harry Sterling insediamento 1964, fondata da suo padre.

Sterling ha detto che sono stati aperti conti HSBC di Veritas Asset Management, un’attività di investimento che ha gestito la sua proprietà personale e aziendale, suoi accordi finanziari sono stati dichiarati completamente e nessuna tassa è stata evitata.

Uno dei camarlinghi recente del partito conservatore, Lord Fink, precedentemente Stanley Fink, si rivela come avendo l’assegnazione di più di quattro anni in Svizzera, mentre stava lavorando al gruppo hedge fund Man.

Ha aperto conti svizzeri con HSBC nel 1996 e nel 1997, che s’inchinò uomo gruppo azioni in UK-registrata trust nudo progettato per ridurre al minimo l’imposta sulle plusvalenze. La maggior parte dei fondi sono stati dissolti quando tornò a Londra.

Fink ha detto che essi sono stati segnalati completamente e la tassa pagata i dividendi che hanno ricevuto. « Sono stato residente Svizzera… le uniche ragioni ho aperto conti bancari in Svizzera è stata la gestione ordinaria delle mie notizie. » Nella misura in cui ho creato conti fiduciari, queste erano abbastanza normali problemi di pianificazione e avrebbe potuto essere implementato con un effetto simile, senza la Banca Svizzera essendo coinvolto.  »

Edward Lee, che fa parte del conservatore di amici di Israele Comitato, ha dato qualche £85 000 per i conservatori. Lee e suo fratello erano il figlio della la fine Lee Arnold, uno sviluppatore principale di Londra, che ha messo in atto dalla costa si fida per loro negli anni settanta. Loro conti svizzeri avevano un valore a 2 milioni di libri. Lee ha detto tutti i loro affari fiscali sono stati segnalati correttamente e ha dichiarati: « ho pagato tutte le tasse e quando sono dovuta. »

Zac e Ben Goldsmith ereditato dalla nazionalità francese e lo stato del domicilio del loro padre, Sir James Goldsmith. Svizzera di HSBC è stato utilizzato per distribuire un riparo di fortuna fiscale al largo a circa 15 membri della famiglia, e i soldi saranno investiti fin dai suoi eredi nella proprietà UK e le imprese.

Questo vantaggio si è conclusa per Zac Goldsmith, nel 2009, quando ha rinunciato al suo status come non-dom dopo un’ondata di proteste. Ha detto che ha pagato tutte le imposte sul reddito e guadagni in conto capitale, e che la struttura offshore creata da suo padre « non era destinata a mitigare l’imposizione, ma piuttosto a preservare il patrimonio per le generazioni future. Ben Goldsmith ha rifiutato di commentare ulteriormente.

Dopo la pubblicazione di questa storia, Zac Goldsmith ha rilasciato una dichiarazione che dice: « non c’ non è mai stato un segreto che io sono un beneficiario di un trust istituito dal mio defunto padre e amministrato da un famiglia ufficio a Ginevra. In effetti, questo è stato ampiamente discusso prima dell’ultima elezione. Questo rapporto non aggiunge nulla a questa vecchia storia.

« Per essere chiari, molti membri della mia famiglia in tutto il mondo, chi sono i beneficiari del trust anche non possedere o controllare, ma come me, che ricevono il reddito da esso.

« Non hanno mai avuto un conto bancario svizzero e non hanno il controllo dei conti bancari svizzeri. Ho mai chiesto o ricevuto la minimizzazione di consulenza fiscale di HSBC, direttamente o indirettamente. Il commento di media intorno a questo è così sbagliato. »

Tuttavia, perdite di file contengono dettagli di un’entità nelle isole Cayman, denominato Verton Holdings Ltd, elencati dalla banca come insieme di proprietà di Zac e Ben Goldsmith. Verton investito nelle imprese, tra cui un capitale investimenti Evergreen verde e Ben Goldsmith, fondi WHEB Ventures. Orafo usato anche Verton investire in sportsman, un giornale di breve durato che piegati in 2006.

Né orefice risposto a domande su Verton avvicinato da custode prima della pubblicazione.

Coloro che sostengono lo stato di domicilio, una particolarità della legge britannica risalente al periodo coloniale, deve convincere gli ispettori fiscali che intendono finalmente lasciare il paese per sempre.

Sir Anwar Pervez, il fondatore del self-service Bestway, fondi hedge, investitore Arpad Busson e proprietario del ristorante e dell’abbigliamento imprenditore Richard Caring hanno tutti dato ai partiti politici in Gran Bretagna, ma secondo le regole fiscali si deve dichiarare il reddito che avrete finiti loro giorni all’estero.

Pervez contribuito, personalmente e attraverso i suoi aziendali, oltre a £500 000 per una vasta gamma di parti, anche se la maggior parte delle sue donazioni era conservatori. HSBC record indicano che Pervez e tutti gli altri amministratori il Consiglio di amministrazione di otto membri della Bestway sono stati collegati con conti svizzeri. Pervez detto il reddito era a conoscenza di questi conti e trust e tutti i direttori sono stati fiscali coerenti.

Busson, nazionale francese, ora con sede a Londra, la cui carità Arca gestisce più di 30 scuole dell’Accademia, ha dato £75 000 per i Tories attraverso la sua società e holding di milioni in una matrice di conti svizzeri HSBC. Busson ha detto che lui aveva pagato imposte britanniche sostanziale.

Signore Paul, che ha dato quasi £500 000 per un periodo di 25 anni di lavoro, soprattutto attraverso le sue società britannica, che tiene una gran parte della sua fortuna via Ginevra, con conti contenenti fino a 240 m £. Paul ha rinunciato al suo status di non-dom nel 2010, dopo che i parlamentari sono stati vietati per utilizzare la fornitura. Ha detto che le entrate era pienamente consapevole dei suoi conti e che essi non fossero incorsi tasse aggiuntive.

Client Svizzera di mutua assistenza, proprietario della società di Londra edera e Annabel s, prestato £ 2 milioni al lavoro quando il partito era ultimo nel governo, prima pubblicamente il suo sostegno. Ora ha fatto donazioni di un valore di oltre £400 000 per i conservatori. Come un non-dom nato da un padre americano, Caring vive nel Regno Unito, ma ha da dire fini fiscali che non risiederà nel paese a tempo indeterminato. Prendersi cura, che è inclinato fino a 100 milioni di sterline in Svizzera di HSBC, ha detto che lui aveva pagato tutti dovute imposte nel tempo.
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chais pas ,on s’est planté ,on la retire ,y a que les abrutis(pour être poli) ,qui n change pas d’’avis,faut pas tomber dans l’excès ,dans ce cas ca cela là,on devient béte .

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